Испанский суд расследует Binance на предмет предполагаемого присвоения средств в 2021 году. Согласно местным СМИ, истец «JL» обвинил обмен в его инвестициях в 67 550 евро.
Судья Мария Ангелес Веласкес заявил, что JL продемонстрировал «достаточные уголовные мотивы» со стороны Бинанса и дал своей юридической команде 10 дней, чтобы представить свое официальное обвинительное заключение.
Binance, возможно, потребуется ответить на испанский суд
Binance, один из ведущих мировых обменов криптовалют, сталкивается с еще одной юридической проблемой. Обмен сталкивается с обвинениями в манипуляциях с рынком, хотя и без официальных уголовных обвинений.
Iyestday, французские власти расследовали Binance за отмывание денег, и сегодня испанский судья начал новый случай:
«Глава 27 -го суда по обучению Мадрида Мария Ангелес Веласкес объяснил, что существуют« достаточные уголовные мотивы »и согласились положить конец расследованию после того, как провели« соответствующие »разбирательства», — заявил местные средства массовой информации. Чиновники суда отказались делать дополнительные комментарии из -за продолжающегося характера дела.
В частности, Velázquez обращается к жалобам на Binance от испанского бизнесмена, первоначально поданного в 2023 году.
Этот истец, «JL», обвинил в обмене незаконным присвоением 67 550 евро, которые он поставил на обмен, утверждая, что Binance никогда не давал ему код доступа. Он попытался вернуть средства в течение двух лет, прежде чем подавать свою жалобу.
Теперь, когда Веласкес сочувствует аргументам JL, у него и его юридической команды есть десять дней, чтобы представить свои доказательства и запросить штрафы.
После этого Веласкес решит, столкнется ли Binance официальной юридической битвой в испанской судебной системе. Однако, если JL предоставляет недостаточные доказательства, она может полностью отклонить иск. Обмен также сталкивается с аналогичным иском в классе в США.
«У многих адвокатов есть клиенты с этим же делом. Обмен блокирует 67 000 евро, и никто не помогает пользователю. Если запрет будет снят, у Binance будет плохое время в Испании. Кстати, без таких вещей, как слюда, этому парню было бы нечего делать. Регламент плох, пока нам это не понадобится », — написал Крис Карраскоса, испанский адвокат.
Кроме того, прокурор призвал бывшего генерального директора Changpeng «CZ» Чжао, и он либо отказался, либо откровенно проигнорировал его. Binance работает в Испании в течение нескольких лет, но это не первое столкновение CZ с испанской юридической системой.
Он был назван в другом судебном иске в 2022 году, но это было, по -видимому, урегулировано из суда.
В целом, это добавляет к растущей куче судебных процессов против Binance по всему миру. Несмотря на то, что обмен был привержен соблюдению нормативных требований в разных регионах с момента урегулирования Министерства юстиции в 2023 году, судебные иски могут нанести ущерб его достоверности.
Несмотря на эти юридические проблемы, Binance все еще стремится восстановить себя. Binance Labs переименован в «независимое» исследовательское учреждение, позволяющее CZ официально присоединиться, несмотря на его жизнь на пожизненный запрет на обмен.
