Уголовное процесс с высокими ставками, который может сформировать то, как британские суды обрабатывают криптовалюту, угольщики, связанные с криптовалютойE COMpensation будет открыт в Лондоне 29 сентября. Ответчик, китайский национальный Zhimin Qian, обвиняется в освоении трансграничных инвестиций мошенничество, чье Доходы были преобразованы в биткойн, теперь оцениваемые в о 7 миллиардов долларов.
Прокуроры сказать Qian управляющий схема в Китай, который втянул почти 130 000 люди. Следователи AllegE SHE направляла операции через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., и между 2014 и 2017, продвигал продукт в стиле Ponzi, который обещал привлекательно Доходность от 100% до 300%.
План разразился в 2017 году после Китая поставить на место общенациональный запрет на крипто, и власти заявили, что Цянь бежал в Великобританию, что год и переехал Схема выходит в биткойн.
Теперь Цянь сталкивается с собственным уголовным делом в Великобритании. Но юридические специалисты предупреждают, что международный характер предполагаемого правонарушения может усложнить усилия по обеспечению осуждения.
«Трансграничная природа делает судебное преследование Циана борьбой за британские прокуроры»,-сказал Юхуа Ян, партнер лондонского Thornhill Legal. Ян отметил, что предполагаемое мошенничество развернулся в Китае, без вовлеченных британских компаний или организаций и никаких активов, проходящих через британские финансовые институты.
«С криминальной точки зрения бремя доказывания опирается на судебное преследование за рассмотрение английского языка», — сказала она, как упоминалось в отчете дешифтировки. «Для властей Великобритании может быть сложно собирать доказательства из Китая, такие как заявления о жертвах, финансовые записи и документы компании Lantian Gerui, чтобы доказать, что биткойны были получены из мошеннического сбора средств в Китай.»
Великобритания прокуроры Целевое крипто -владение в случае с Qian
CPS не обвинил Цянь в мошенничестве или отмывании денег. Вместо этого прокуроры говорят, что она незаконно удержала и перенесла криптовалюту, и что она приобрела, использовала или обладала преступной собственностью. Некоторые адвокаты говорят, что этот подход проще для британского жюри.
«Государство решило не преследовать Чжан за мошенничество против сотен тысяч китайских инвесторов, потому что это поведение имело место в Китае и не имело прямой связи с Англией и Уэльсом», — сказала Эшли Фэрбротер. Партнер в EMM Legal. Fairbrother сказал, что в соответствии с известными принципами Anwar прокурорам не нужно доказывать основное мошенничество.
Это достаточно к показывать Активы были получены от преступной деятельности: «Даже если точные оскорбление не может быть учредил.»
Верховный суд может стать окончательной остановкой для крипто -спора
Fairbrother указал на вердикт Вэнь как на индикатор того, как присяжные могут рассматривать доказательства в деле Цянь. По его словам, жюри Великобритании уже признало заместителя заместителя Цянь по сравнению с сопоставимым зарядом, вероятно, полагаясь на аналогичный материал. «Сам закон здесь не беспрецедентный и хорошо оборудован справиться с этой ситуацией; Что беспрецедентно, так это масштаб денег вовлечен — сравнимый к ежегодному ВВП некоторых страны ».
А огромный кэш биткойнов, оцененный в грубо 7 миллиардов долларов, в настоящее время управляет крупным гражданским процессом над кто должен быть погашен и сколько. Продолжается судебное восстановление, чтобы решить, как жертвы могут быть компенсированы.
«Китайские инвесторы должны будут продемонстрировать, что у них есть законные запатентованные претензии на средства», — сказал Фэрбротер. «Учитывая размер и сложность мошенничества, это будет значительным испытание.»
Fairbrother сказал, что «очень вероятно», гражданское дело окажется в Верховном суде Великобритании, сообщая о том, что вопросы вокруг Крипто связанный Активы и трансграничное мошенничество могут быть проверены на самом высоком судебном уровне.
