Испанские власти зачисляют в отдел финансовых преступлений T3, консорциум, состоящий из Tron, Tether и TRM Labs, за то, что он помог снять многонациональный европейский синдикат финансовых преступлений.
По данным Испании Guardia Civil, криминальный синдикат действовал в разных европейских юрисдикциях, предоставляя услуги по отмыванию денежных средств для уголовных предприятий.
T3 сказал, что он изъял 26,4 млн. Долл. США, называя его наиболее значительным скоординированным заморозом, с которым он участвовал с момента своего запуска в прошлом году. До сих пор группа заявляет, что заморозила 126 миллионов долларов.
«Государственные частные партнерские отношения особенно эффективны в расследовании криптовалют, потому что они используют наши различные, но дополнительные сильные стороны»,-сказал Крис Янчевский, глава отдела расследований TRM Labs, Крис Янчевски.
«Правоохранительные органы привносят свой традиционный опыт в расследование, в то время как частный сектор способен вносить технические возможности, которые необходимы для крипто -расследования», — продолжил он.
Испанские власти определили эту организацию посредством наблюдения за полицией, и им помогало несколько мер по расследованию, а поставщик услуг виртуальных активов (VASP) знают записи ваших клиентов (KYC), говорится в сообщении от T3.
«У нас есть команда, которая может говорить как« крипто », так и« полицейский », включая бывших сотрудников правоохранительных органов с обширным опытом от нескольких агентств», — добавил Янчевский. «Это позволило нам укрепить полицейскую работу на местах таких учреждений, как Guardia Civil, чтобы они могли соединить деятельность в цепочке с осязаемым словом».
В выпуске Paolo Ardoino, генеральный директор Tether, добавил, что Tether сотрудничает с более чем 220 правоохранительными органами в более чем 51 юрисдикциях для замораживания более 2400 адресов, что составляет почти 2,2 миллиарда долларов США.
В выпуске из Европоля отмечалось, что организованный преступный синдикат был «состоят в основном из украинских, но также армянских, азербайджанских или казахских граждан».
