Всего за четыре месяца до их преступного вынесения приговора за эксплуатацию схемы Ponzi в 577 миллионах долларов США, два эстонских основателях хешфлера, по-видимому, ошибочно приказали самоутвердить со стороны Министерства внутренней безопасности США (DHS)-инструкции, которое непосредственно противоречило судебному приказу для мужчин остаться в штате Вашингтон до его приговора в августе.
В совместном письме в суд на прошлой неделе адвокаты Сергея Потапенко и Ивана Турогин сообщили окружному судье Роберту Ласнику из Западного округа Вашингтон, что оба мужчины получили «тревожные сообщения» от DHS, приказав им немедленно покинуть страну.
«Настало время покинуть Соединенные Штаты», — прочитывается электронное письмо Потапенко и Турогину от 11 апреля. «DHS прекращает ваше условно -досрочное освобождение. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах — федеральное правительство найдет вас. Пожалуйста, немедленно покидайте Соединенные Штаты».
Электронное письмо, включенное в письмо, поданное на прошлой неделе, угрожало обоим мужчинам «уголовным преследованием, гражданскими штрафами, штрафами и любыми другими законными вариантами, доступными для федерального правительства», если они остаются в стране. Это напоминает электронные письма, которые не имели документов, как иммигранты, так и граждане США получили за последние несколько дней.
По иронии судьбы, Потапенко и Турогин не находятся в США по своему воле-они были экстрадированы из своей родной Эстонии по просьбе Министерства юстиции США в 2022 году по обвинению в 18 пунктах, связанном с их схемой хешфлера. Несмотря на то, что они первоначально не признали себя виновными во всех обвинениях, в феврале они оба признали себя виновными в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с проволокой, который содержит максимальный срок тюремного заключения, и согласился лишиться активам в размере более 400 миллионов долларов. Они оба были в районе Сиэтла на Бонде с июля прошлого года.
«Несмотря на то, что Иван и Сергей не захотят, чем немедленно пойти домой, они поняли, что также находятся под приказом суда остаться в округе Кинг», — написал Марк Бини, партнер из LED Smith LLP и ведущий адвокат Potenko, в совместном письме пары в суд. Бини не ответил на запрос Coindesk о комментариях.
В своем письме Бини сказал, что электронные письма DHS вызвали как Потапенко, так и Турогин «значительную тревогу».
«Мы и наши клиенты видели недавние новости. Иммиграционные власти совершают ошибки, а лица, которые не должны находиться под стражей, оказываются под стражей, иногда даже депортируются в места, где их не следует депортировать», — написал Бини.
Через шесть дней после того, как письмо Бини к судье, Министерство юстиции подало свое собственное письмо в суд, в котором говорилось, что прокуроры координировали с отделом расследования по расследованию национальной безопасности DHS (HSI) и обеспечили годичный отсрочен с приказом самоотверженности.
«Это должно обеспечить достаточно времени для приговора», — говорится в письме обвинения.
DHS не ответил на запрос Coindesk о комментариях.
Потпопенко и Турогин должны быть приговорены 14 августа в Сиэтле. Их адвокаты заявили, что они просят приговорить к прослужению, что означает отсутствие дополнительного времени в тюрьме, и быть отправленным домой в Эстонию «немедленно».
