Федеральные прокуроры обвинили двух мужчин в отношении массовой схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которая обманула жертв из более чем 650 миллионов долларов.
Основанный в округе Пуэрто -Рико, обвинение обвиняет Майкла Шеннона Симса, 48 лет, из Джорджии и Флориды, а также 57 -летнего Хуана Карлоса Рейносо из Нью -Джерси и Флориды в эксплуатации и продвижении Омегапро. Эта глобальная многоуровневая маркетинговая операция на основе криптооссуды обещала инвесторам до 300% доходности в течение 16 месяцев с помощью валютной торговли.
«Этот случай раскрывает безжалостную реальность современного финансового преступления», — сказал Гай Фикко, руководитель уголовных расследований в Службе внутренних доходов. «Омегапре пообещал финансовую свободу, но доставила финансовую руину».
В период с 2019 по 2023 год SIMS, Reynoso и другие соучастники якобы убедили тысячи жертв во всем мире приобрести «инвестиционные пакеты» на криптовалюте, согласно данным Министерства юстиции.
Обвинители говорят, что пара выставляла напоказ свой щедрый образ жизни в Интернете и провели блестящие мероприятия, чтобы укрепить доверие инвесторов — в том числе в Дубае, где логотип Omegapro был проецирован на Burj Khalifa, самый высокий в мире небоскреб. Видео, размещенное на странице компании LinkedIn, показывает, что участники одеты в официальную одежду, празднующую под зрелищем.
Дело подчеркивает продолжающиеся федеральные усилия по расстройству крипто-мошенничества и многоуровневых маркетинговых злоупотреблений в пространстве цифровых активов.
Власти говорят, что Омегапро был мошенничеством в стиле пирамиды, замаскированным под законную инвестиционную возможность.
После того, как фирма утверждала, что была взломана, обвиняемые сообщили жертвам, что их средства были перенесены на новую платформу под названием Broker Group, сообщает Министерство юстиции. Тем не менее, пользователи никогда не смогут снять свои деньги у Omegapro или Broker Group.
Симс и Рейносо теперь предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества и заговора с заговором с целью отмывания денег, каждый из которых имеет максимальный срок в тюрьме в 20 лет.
Расследование многоагеников проводилось Министерством юстиции, ФБР, расследованием IRS-Criminal и расследованиями национальной безопасности при содействии международных партнеров по правоохранительным органам.
Crypto Conmen Crypto Conmen за 2 млн. Долл.
В другом случае британские власти приговорили двух мужчин к тюрьме за организацию мошеннической схемы криптовалюты, которая нацелена на 65 жертв с помощью холодных звонков. Раймондп Беди и Патрик Маванга позировали в качестве представителей фальшивых крипто -консультационных фирм, убедив людей инвестировать в фиктивные предприятия.
Судья Мартин Гриффитс в Саутуоркском Королевском суде сказал, что дуэт «сговорился, чтобы водить тренера и лошадей через систему регулирования». Работая в период с 2017 по 2019 год под названиями компаний, таких как CCX Capital и Astaria Group LLP, пара обманула жертвы приблизительно 2,03 миллиона долларов США (1,5 млн. Фунтов стерлингов).
И Беди, и Маванга признали себя виновными в многочисленных обвинениях, включая мошенничество, отмывание денег и владение ложными идентификационными документами. Маванга также получил отдельное осуждение за то, что он извращает курс правосудия после того, как он был обнаружен удалил телефонные записи, связанные со схемой.
Elliptic открывает ключевые инструменты, которые помогут командам соблюдения, борется с крипто -мошенничеством за 9,3 млрд. Долл. США.
Мошенничества быстро стали одной из самых прибыльных форм незаконной деятельности в крипто -пространстве. Согласно ФБР, граждане США потеряли ошеломляющие 9,3 миллиарда долларов на мошенничество с криптовалютой только в 2024 году. По мере того, как эти схемы растут все более изощренными и промышленно развитыми, они представляют монтажные проблемы для групп соблюдения виртуальных активов, работающих над защитой пользователей и поддерживают целостность платформы.
Недавно опубликованный отчет Elliptic, «Состояние крипто -мошенничества 2025», предлагает глубокое погружение в постоянно меняющийся ландшафт крипто-мошенничества. В отчете анализируются одиннадцать все более распространенных типологий мошенничества, оснащающих специалистов по управлению рисками и соответствием, с жизненно важной пониманием признать и смягчить возникающие угрозы.
Разработанный в качестве практического руководства, в отчете подчеркивается, как решения Elliptic Blockchain Analytics имеют уникальную позицию для борьбы с мошенничествами. Улучшенные возможности включают обнаружение риска поперечной цепи и автоматизированную поведенческую идентификацию кошельков-мошенников-ключевые инструменты для активного нарушения мошеннической деятельности.
С этими достижениями, Elliptic позволяет группам соответствия значительно масштабировать свои усилия по обнаружению и реагированию на крипто -мошеннические риски, помогая оставаться на шаг впереди киберпреступников в все более сложной среде угрозы.
