Финансовый надзорный орган Южной Кореи ввел санкции против Корбита за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег

Опубликовано 01.01.2026

Ключевые выводы

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) оштрафовало Корбита на 2,73 миллиарда вон (около 1,9 миллиона долларов) за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.
ПФР заявило, что Korbit разрешает торговлю клиентам, которые не прошли проверку KYC, принимают ненадлежащие документы, удостоверяющие личность, и обрабатывают переводы с участием незарегистрированных зарубежных операторов.

Согласно уведомлению регулирующих органов, опубликованному 31 декабря, подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) наложило санкции на Корбит после всесторонней проверки, которая выявила широко распространенные нарушения в борьбе с отмыванием денег (ПОД).

Четвертая по величине биржа криптовалют в стране получила институциональное предупреждение и была оштрафована на 2,7 миллиарда вон (приблизительно 1,9 миллиона долларов США) после того, как инспекторы обнаружили неоднократные нарушения требований проверки клиентов и правил ограничения транзакций в соответствии с Законом о специальной финансовой информации.

Было установлено, что Korbit совершил около 22 000 нарушений AML, в основном связанных с неполными проверками KYC и разрешением на торговлю непроверенным пользователям. Регуляторы также отметили переводы на незарегистрированные зарубежные платформы и 655 случаев непроведения необходимой оценки рисков отмывания денег.

Помимо институционального штрафа и предупреждения, надзорный орган вынес предупреждение генеральному директору Korbit и объявил выговор ответственному за отчетность компании. У Korbit есть как минимум десять дней на то, чтобы представить комментарии, прежде чем регулятор окончательно определит сумму штрафа.

Эти меры подчеркивают важность соблюдения законодательства и направлены на усиление возможностей борьбы с отмыванием денег в криптосекторе.

Действия ПФР последовали за сообщениями о том, что финансовая группа Mirae Asset вела переговоры о приобретении Korbit у NXC и SK Planet за 100 миллионов долларов. Потенциальное приобретение под руководством Mirae Asset Consulting ознаменует первый выход группы в сектор цифровых активов и диверсифицирует ее традиционный финансовый портфель.

Пакетные услуги

Доставка курьеромОнлайн решениеБез справокБез залога

Подробнее

Кредит «Срочный онлайн — решение за 2 минуты» | АО «Альфа-Банк»
Сумма:
30 000 ₽ - 30 млн. ₽
Ставка:
16,90% до 52,49%
ПСК:
18,990% — 52,490%
Срок кредита:
1 - 15 лет
Решение:
за 2 минуты
Описание компании: АО «Альфа-Банк» является одним из крупнейших универсальных банков России, работающим более 30 лет и предлагающим широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц, включая инновационные цифровые решения и продукты, которые укрепляют его позиции на рынке.
Актуальные тарифы: кредит «Срочный онлайн — решение за 2 минуты» предоставляется на сумму от 30 000 ₽ до 30 000 000 ₽, срок кредитования варьируется от 12 месяцев до 15 лет, процентная ставка фиксируется в диапазоне от 16,90% до 52,49%, а полная стоимость кредита составляет от 18,990% до 52,490%.
Условия: кредит является беззалоговым и нецелевым, первоначальный взнос отсутствует, страхование жизни и здоровья остаётся добровольным, а решение принимается онлайн всего за 2 минуты, что делает продукт максимально удобным для клиентов.
Опции: предусмотрена возможность рефинансирования до 5 действующих кредитов, досрочное погашение без комиссии, кредитные каникулы до 6 месяцев при потере дохода, а также автоплатёж без комиссии и гибкие программы лояльности со скидкой до 4% для зарплатных клиентов и IT-специалистов.
Требования: минимальный возраст заемщика составляет 21 год, максимальный возраст на момент погашения — 70 лет, необходима постоянная регистрация в регионе присутствия банка, минимальный доход после налогов должен быть не менее 10 000 ₽, а стаж работы — от 1 года, при этом допускается официальная занятость, самозанятость или статус индивидуального предпринимателя.
Документы: для оформления кредита требуется паспорт гражданина РФ, при сумме до 300 000 ₽ справки о доходах не нужны, а при более крупных суммах предоставляется 2-НДФЛ или документ по форме банка, для пенсионеров дополнительно требуется пенсионное удостоверение.
Подача заявки: оформить кредит можно онлайн через сайт или мобильное приложение, а также в офисе банка, при этом визит в отделение для заключения договора не обязателен, решение принимается мгновенно за 2 минуты, а одобрение действует в течение 30 дней, что подтверждается отзывами реальных клиентов.
Средний рейтинг услуги «Срочный онлайн — решение за 2 минуты» от АО «Альфа-Банк» составляет 4,6 из 5 звезд, что объясняется высокой скоростью принятия решения, прозрачными условиями кредитования и положительными отзывами клиентов о надежности компании.

кредит Альфа-Банк кредит без залога кредит без поручителей кредит на любые цели кредит наличными кредит по паспорту кредит с быстрым решением кредит с доставкой нецелевой кредит онлайн кредит потребительский кредит срочный кредит
Онлайн решениеИностранцамТелемедицина

Подробнее

ДМС «Комплекс Здоровье» | ООО «СК «АК БАРС-Мед»
Возраст:
от 0 лет
Стоимость:
1 500 ₽
Сумма покрытия:
100 000 ₽
Описание компании: ООО «СК «АК БАРС-Мед» — один из ведущих страховщиков в регионе, специализирующийся на добровольном медицинском страховании с акцентом на социальную защищённость населения Республики Татарстан. Компания успешно работает на рынке более 20 лет, обладает широкой сетью представительств и зарекомендовала себя как надёжный партнёр в сфере ДМС, предлагая доступные тарифы и широкий перечень страховых рисков.
Актуальные тарифы: Программа «Комплекс Здоровье» предлагается по цене от 1 500 ₽ при страховой сумме до 100 000 ₽ на застрахованное лицо. Доступная стоимость делает программу привлекательной для семей, в том числе с детьми, при этом сохраняется высокий уровень покрытия по медицинским рискам, включая травмы, укусы клещей, заболевания типа ГЛПС и последствия ДТП.
Условия: Страхование действует исключительно на территории Республики Татарстан и охватывает взрослых и детей с первого дня жизни. Полис обеспечивает медицинскую помощь при травмах, укусах клещей, заболеваниях, передающихся через них, дорожно-транспортных происшествиях, а также при лихорадке с почечным синдромом.
Опции: Включены программы «НС», «Антиклещ», «ГЛПС» и «ДМС при ДТП», каждая из которых имеет чётко определённые условия предоставления медицинской помощи. В рамках полиса можно рассчитывать на консультации специалистов, УЗИ, КТ/МРТ, лабораторную диагностику, введение иммуноглобулина, физиотерапию, а также амбулаторное и стационарное лечение, включая стоматологические услуги.
Требования: Для получения медицинской помощи необходимо наличие действующего полиса и документов, подтверждающих наступление страхового случая. Уточняется необходимость получения направления от лечащего врача и предоставление доказательств произошедшего инцидента, таких как справки из медучреждений или выписки из карт.
Документы: Для получения компенсации предъявляются заявление, копия паспорта, договор страхования, выписка из медкарты, чеки и подтверждение оплаты расходов. Важно, чтобы вся документация была оформлена надлежащим образом, с подписью и печатью врача и учреждения, а также соответствовала требованиям, установленным страховщиком.
Подача заявки: Подать заявление на страхование или выплату можно через офисы компании или в электронном формате, при этом учитываются сроки обращения, установленные договором. После подачи заявления специалисты страховой компании осуществляют проверку и производят выплату при подтверждении страхового случая.
Средняя оценка программы ДМС «Комплекс Здоровье» от ООО «СК «АК БАРС-Мед» составляет 4,6 из 5 звезд, что обусловлено высоким уровнем медицинского обслуживания, доступной ценой и комплексным страховым покрытием.

Заболевание геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) заболевание клещевым энцефалитом и/или клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) зи суставов Консультация врача-травматолога костей черепа КТ или МРТ головы мануальная терапия массаж Переломы конечностей повреждения связок рентгенография суставов и конечносте суставов Укусы клеща ушибов и сотрясения головного мозга Физиотерапевтическое лечение
Онлайн решениеИностранцамТелемедицина

Подробнее

ДМС «ОНКОСТРАХОВАНИЕ» | АО “СК “Ю-Лайф”
Возраст:
1 – 64 лет
Стоимость:
от 510 ₽
Сумма покрытия:
до 12 000 000 ₽
Описание компании: АО «СК «Ю-Лайф» представляет собой одну из ведущих страховых компаний на российском рынке, предоставляющую широкий спектр медицинских страховых услуг, включая программу ДМС «ОНКОСТРАХОВАНИЕ». Программа ориентирована на тех, кто ищет надежную страховку от онкологических заболеваний, с возможностью лечения как в России, так и за рубежом. Она включает обширные опции, включая хирургические операции, трансплантации органов и реабилитацию, что делает её актуальной для широкого круга клиентов.
Актуальные тарифы: Тарифы программы ДМС «ОНКОСТРАХОВАНИЕ» варьируются в зависимости от выбранной валюты и возраста застрахованного. Стоимость начинается от 510 рублей для граждан России с максимальной страховой суммой до 12 миллионов рублей. Для иностранных клиентов стоимость программы начинается от 16 долларов с лимитом покрытия до 200 тысяч долларов. Эти ставки обеспечивают доступность программы для разных категорий пользователей, включая тех, кто планирует лечение за рубежом.
Условия: Программа ДМС «ОНКОСТРАХОВАНИЕ» предоставляет широкий спектр медицинских услуг для лиц в возрасте от 1 года до 64 лет. Страхование действует на территории России, а также в таких странах, как Израиль, Турция, Южная Корея, Испания и других. Программа покрывает лечение злокачественных новообразований, включая хирургические вмешательства, трансплантацию органов, а также реабилитацию. Важным условием является период ожидания для некоторых видов лечения, который составляет 90 дней для хирургии и 180 дней для трансплантации органов.
Опции: Программа включает в себя уникальные опции, такие как организация и оплата перелетов и проживания для лечения за рубежом, что позволяет застрахованным лицам получить помощь в ведущих клиниках мира. Дополнительно предлагается сервис «второе медицинское мнение», что позволяет клиентам получить независимое экспертное заключение по поставленному диагнозу. Ещё одной важной опцией является генетическое тестирование, доступное для ближайших родственников застрахованного при диагностировании онкологических заболеваний.
Требования: Программа доступна для лиц в возрасте от 1 года до 64 лет на момент заключения договора страхования. Также важно учитывать, что полис действует не только на территории России, но и за рубежом, что расширяет возможности для тех, кто ищет лечение в международных клиниках. Участники программы должны соблюдать условия договора, включая возможный период ожидания для некоторых видов лечения, что важно учитывать при оформлении страховки.
Документы: Для оформления полиса ДМС «ОНКОСТРАХОВАНИЕ» потребуется стандартный набор документов: паспорт застрахованного, медицинская карта (если имеется), а также заявление на страхование. Также необходимо предоставить контактные данные для связи с клиентом и информации о ближайших родственниках, если будет использоваться опция генетического тестирования. Все документы можно подать через онлайн-форму на сайте компании или обратиться в ближайший офис.
Подача заявки: Заявка на оформление полиса ДМС «ОНКОСТРАХОВАНИЕ» подается через официальный сайт компании или в офисах продаж. Для подачи заявки необходимо предоставить информацию о застрахованном лице, а также выбрать подходящий тариф и сумму страхового покрытия. Процесс подачи заявки максимально упрощен и позволяет быстро получить консультацию и все необходимые инструкции для оформления полиса.
Средний рейтинг: Средний рейтинг услуги ДМС «ОНКОСТРАХОВАНИЕ» от АО «СК «Ю-Лайф» составляет 4,3 звезды из 5, что отражает высокий уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания, доступом к мировым медицинским учреждениям и обширным страховым покрытиям, однако некоторые пользователи отмечают ограниченность смены тарифных планов.

вся хирургия кардиохирургия кишечника костного мозга легкого нейрохирургия ортопедическая хирургия печени поджелудочной железы почки Реабилитация сердца Трансплантация Хирургические операции яичника или их комбинации

Финансовый надзорный орган Южной Кореи ввел санкции против Корбита за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег

Похожие посты

Пакетные услуги

Сравнить Условия (0 Вар.)