Киберпреступники в индийском штате Раджастан используют стейблкоины, такие как USDT, для переправки незаконной добычи мошенническим операторам за пределами страны.
По данным местных СМИ, правоохранительные органы Раджастана арестовали нескольких денежных мулов, которые сыграли решающую роль в конвертации более 1 крора индийских рупий (приблизительно 115 546 долларов США) в Tether (USDT), а затем переправили их в международные сети киберпреступников.
Суперинтендант полиции Аршад Али сообщил, что средства, полученные в результате цифрового мошенничества, такого как мошенничество с «цифровым арестом», были перенаправлены через местных «мулов» в криптовалюту и отправлены на биржи, базирующиеся в Дубае и Франции. Он также предположил, что организаторы этих афер, вероятно, действуют из этих стран.
Эти киберпреступники обычно приобретают банковские счета, карты банкоматов, мобильные телефоны и SIM-карты у местных жителей, что позволяет им размещать незаконные средства на местных криптовалютных биржах. Во время недавнего ареста полиция изъяла у подозреваемых четыре мобильных телефона и восемь SIM-карт, которые были связаны с их деятельностью по отмыванию криптовалюты.
Ранее власти раскрыли аналогичную схему по отмыванию денег, в которой использовался кредит USDT, что привело к аресту 15 подозреваемых, добавлено в отчете.
USDT, крупнейший по рыночной капитализации стейблкоин, уже давно является предпочтительным выбором для мошенников из-за его стабильности, ликвидности и псевдоанонимности. Таким образом, Tether подвергся критике за содействие незаконной деятельности и, в некоторых случаях, за помощь в обходе международных санкций.
Чтобы бороться с этими случаями, в мае 2024 года Tether заявила, что работает с Chainaанализом над разработкой платформы мониторинга транзакций, которая будет отслеживать активность вторичного рынка и выявлять подозрительные транзакции.
Впоследствии, в сентябре, эмитент стейблкоинов заключил партнерское соглашение с сетью блокчейнов Tron и лабораториями TRM, чтобы создать подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями для мониторинга незаконной деятельности с использованием USDT в сети Tron.
