Власти Индии задержали подозреваемого, связанного с схемой мошенничества с криптовалютой. Согласно заявлению Департамента уголовных расследований Теланганы (CID), подозреваемый был причастен к делу о потере рупий. 95 крор (11 миллионов долларов). В заявлении утверждалось, что подозреваемый был обвинен в обмане 40 ничего не подозревающих инвесторов в этой схеме.
По данным индийских властей, предварительное расследование показало, что подозреваемый, 47-летний житель округа Джангоан, заманил инвесторов с помощью фейкового сайта. Власти утверждали, что его метод работы был простым: он заманивал жертв через различные группы WhatsApp. Затем ничего не подозревающие жертвы знакомятся с его веб-сайтом, который он зарегистрировал под названием GBR, сайтом инвестиций в криптовалюту. Подозреваемый обычно обещает своим жертвам преимущества, которые не сможет сравниться ни с одной другой инвестиционной компанией в криптовалюту.
Власти Индии арестовали виновника мошенничества с криптовалютой
По данным властей, расследование в отношении Курримела Рамеша Гауда было начато после того, как одна из его жертв подала жалобу. Пострадавший, Арра Мано из района Каримнагар, заявил, что он и еще около 43 инвесторов перевели средства на счета, принадлежащие Рамешу Гауду и некоторым членам его семьи. На ранних стадиях дела обстояли все еще радужно, что типично для большинства схем криптоинвестиций. Однако дела пошли плохо, когда инвесторы начали требовать возврата денег.
В своей жалобе Маноз утверждал, что обвиняемые отказались выплачивать ни доходы, ни инвестиции, обманом лишив их кровно заработанных денег. Власти заявили, что жалоба была должным образом зарегистрирована в соответствии с разделом 5 Закона Теланганы о защите вкладчиков и финансовых учреждений от 1999 года. Она также была подана в соответствии с разделом 5 Закона о призовых жетонах и схеме (запрета) денежного обращения 1978 года в Полицейский участок CID в Хайдарабаде.
Власти уверены в возвращении украденных средств
После того как жалоба была подана, полиция начала действовать по приказу директора Теланганы, генерального директора по уголовным делам Шика Гоэла, IPS. «Жертвам было предложено посетить сайт по ссылке, обещавшей высокий доход от криптовалюты», — сказал генеральный директор. Гоэл отметил, что жертвы взяли несколько кредитов и добавили их в свои фонды, рассчитывая на высокую прибыль, как обещал Гауд. Однако потерпевшие поняли, что их обманули после того, как Гауд прервал с ними общение.
Индийские власти заявили, что, хотя их число все еще остается на уровне 43, существует вероятность того, что жертвы продолжат появляться в ближайшие дни. Это связано с тем, что некоторые из тех, кто, возможно, не осознавал, что их обманули, увидят информацию и свяжутся с ними. Чиновники также отметили, что Гауд возвращал средства небольшими суммами, что способствовало укреплению доверия со стороны членов его платформы. Однако он тут же исчез по мере роста сумм.
Офицер, ведущий дело, Ч. С. Шринивас, DSP Р.О. Каримнагар и несколько офицеров в конечном итоге задержали подозреваемого. По данным индийских властей, обвиняемый был приговорен к тюремному заключению, в то время как предпринимаются усилия по задержанию других лиц, работающих с ним.
Чиновники также заявили, что им так и не удалось вернуть какие-либо средства от Гауда, несмотря на его арест. Они полагают, что он перенаправил их на платформу, возможно, криптовалюту, поскольку она дает возможность скрыть средства. Однако индийские власти уверены, что в ближайшие дни отследят, как он потратил средства и куда их направил.
Чиновники предупредили широкую общественность о подобных непроверенных и ненадежных инвестиционных схемах, отметив их рост за последние несколько месяцев. Инвесторам рекомендуется использовать проверенные и надежные платформы, если они хотят инвестировать в криптовалюты для получения прибыли. Полиция также заверила общественность в быстром вынесении решения, как только остальные будут арестованы.
Пошаговая система для начала вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемой работы в сфере криптовалют за 90 дней.
