БОСТОН, 21 января (Рейтер) — Фирма, предоставляющая финансовые услуги в сфере криптовалют, согласилась во вторник признать себя виновной по обвинениям США в том, что она предлагала помочь в манипулировании рынком цифровых токенов, созданных по указанию ФБР для раскрытия мошенничества в криптосекторе.
Зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах компания CLS Global была одной из трех компаний и 15 человек, обвиненных в прошлом году федеральной прокуратурой в Бостоне после нового тайного расследования, связанного с криптовалютами.
Расследование, получившее название «Операция «Зеркала токенов»,» стало первым случаем, когда ФБР приказало создать собственный цифровой токен, а также фальшивую криптовалютную компанию, чтобы помочь заманить и поймать мошенников на рынке.
Юрист CLS не ответил на просьбу о комментариях.
Компания заявила, что всегда стремилась серьезно относиться к своим обязательствам по соблюдению требований и обеспечивать отделение своей деятельности от рынков и систем регулирования США.
Прокуроры заявили, что CLS был одним из трех так называемых маркет-мейкеров, которые предлагали незаконные торговые услуги криптовалютным компаниям и во время спецоперации согласились помочь манипулировать рынком поддерживаемого ФБР токена NexFundAI, который работал на блокчейне Ethereum.
В судебных документахоткрывает новую вкладкуКомпания признала, что согласилась предоставлять услуги для токена NexFundAI, которые включали фиктивные транзакции, называемые фиктивной торговлей, предназначенные для искусственного завышения объема или цены торговли активом.
Прокуроры заявили во вторник, что CLS признает себя виновной по двум пунктам обвинения, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой, и заплатит 428 059 долларов.
По словам прокуроров, компании также будет запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных американским инвесторам, или предоставлять услуги американским криптовалютным клиентам.
CLS Global также обязалась проводить ежегодную сертификацию своей деловой практики и согласилась урегулировать соответствующие гражданские обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
