Американские прокуроры рассматривают возможность предъявления обвинений против Dragonfly Capital Partners ‘Тома Шмидта и некоторых его коллег по поводу их инвестиций в застройщика, стоящего за Торнадо Кэш, сообщил помощник американского адвоката США Тейн Рен на уголовном процессе Roman Storm в Нью -Йорке.
Откровение федерального правительства стало тем, что адвокаты защиты попытались назвать Шмидта в качестве свидетеля в суде. Генеральный партнер и его команда инвестировали в Pepper Sec Inc., предприятие, принадлежащее разработчикам торнадо, в 2020 году.
«В 2023 году мы получили повестку в Министерство юстиции и полностью сотрудничали с расследованием правительства о торнадо наличных, уверенно, что мы всегда соблюдали закон»,-Хасиб Куреши, соучредитель и генеральный партнер в Dragonfly, сказал Пятница в сообщении в социальных сетях.
«Мы не верим, что Министерство юстиции на самом деле предъявит такие абсурдные и бесконечные обвинения», — сказал он, добавив, что венчурная фирма и ее партнеры «энергично защищаются».
Куреши не сразу ответил на Дешифтирует Запрос на дополнительные комментарии по этому вопросу.
После того, как Шмидт был призван на стенд, умолял Пятую поправку, которая защищает его от самообвинения. Тем не менее, остается неясным в том, что написано время, будет ли исполнительный директор по -прежнему вынужден показания в федеральном суде.
Повышение потенциального случая федерального правительства против Dragonfly происходит на фоне уголовного процесса Tornado Cash Roman Roman Storm — крайне косвенный случай, который может определить, несут ли разработчики программного обеспечения юридически ответственную за то, что они кодируют.
Создан в 2019 году, Tornado Cash-это микшер монет на базе Ethereum, который запутывает происхождение и пункт назначения транзакций криптовалютызатрудняя их отслеживание на общественных блокчейнах. Это автоматизированный инструмент, созданный с помощью интеллектуальных контрактов, который содержит код, который обеспечивает децентрализованные приложения, что означает, что нет человека, проводящего транзакции.
Шторм лицом к 45 годам тюрьмы для якобы управление нелицензированным бизнесом по получению денег и нарушение санкций США, в дополнение к предположительно сговору для отмывания денег в отношении торнадо наличными.
Правительство США утверждает, что микшер Шторма использовался преступниками для отмывания своих неприятных доходов, подвергая застройщика юридическим обязательствам. Но многие члены крипто -сообщества утверждают, что шторм не должен нести ответственность за деятельность пользователей на его платформе, ссылаясь на принципы конфиденциальности Cypherpunk и индивидуальную автономию.
По словам федеральных прокуроров, Шторм и его соучредители обменялись электронными письмами с руководителями Dragonfly, включая Куреши и Шмидт. В одном подобном электронном письме Storm и его команде обратились за советами от венчурных капиталистов по интеграции функций Know Your-Customer (или KYC) с Tornado Cash, процессом определения пользователей платформ финансовых услуг, соответствующих правилам США.
Дом Шмидта был нанесен рейдом в ходе уголовного расследования США по римскому шторму и торнадо. Ярость сообщается в пятницу. Согласно публикации, устройства генерального партнера были также захвачены.
