Министерство юстиции США (DOJ) заявляет, что почти возместило все убытки, понесенные десятками тысяч инвесторов в крупнейшей схеме Понци в истории.
В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что в течение десятилетия оно выплатило более 4,3 миллиарда долларов 40 930 жертвам схемы мошенничества, возглавляемой Бернардом Л. Мэдоффом.
Мэдофф известен тем, что на протяжении около 17 лет управлял схемой Понци, в результате которой инвесторы из 127 стран лишились примерно 65 миллиардов долларов. Преступник убеждал людей инвестировать в его фирму Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, обещая достойную прибыль, сохраняя при этом репутацию заслуживающего доверия.
Схема рухнула в разгар глобального финансового кризиса 2008 года (GFC), когда инвесторы запаниковали и массово вывели свои средства только для того, чтобы узнать, что их деньги используются для выплаты другим инвесторам.
В июне 2009 года Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения за «руководство крупнейшей мошеннической схемой в истории». Он умер в тюремной больнице в апреле 2021 года в возрасте 82 лет.
Министерство юстиции заявляет, что оно вернуло около 2,6 миллиарда долларов посредством нескольких гражданских исков о конфискации имущества против Мэдоффа, его брата Питера Б. Мэдоффа, его сообщников и его клиентов, которые получили выгоду от схемы, включая инвесторов Карла Шапиро и Джеффри Пикауэра. Агентство также получило 1,7 миллиарда долларов после того, как банковский гигант JPMorgan Chase урегулировал обвинения в том, что фирма не «выполнила свои юридические обязательства», будучи основным банком Мэдоффа.
Говорит исполняющий обязанности прокурора США Эдвард Ю. Ким по Южному округу Нью-Йорка:
«Этот офис никогда не прекращал добиваться справедливости для жертв крупнейшей в истории схемы Понци… Нам удалось компенсировать 40 930 жертвам почти 94% их потерь. Как показывают эти выдающиеся усилия, этот офис и MLARS (Секция по борьбе с отмыванием денег и возвратом активов) стремятся защищать жертв преступлений и оказывать им помощь, независимо от того, сколько времени это займет и насколько сложна эта задача».
Сгенерированное изображение: Midjourney
