В январе 2025 года федеральный суд США постановил, что 94 643 из 119 754 BTC, украденных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году, должны быть возвращены бирже, которая признана единственной жертвой преступления.
В 2022 году Министерству юстиции удалось взять под контроль 94 643 из 119 754 биткойнов, связанных со взломом, что открыло путь к реституции. Министерство юстиции работает над получением остальных украденных монет, которые подверглись попыткам отмывания денег.
До взлома украденная сумма биткойнов стоила около 72 миллионов долларов. После падения цен стоимость этих монет оценивалась в 58 миллионов долларов. По состоянию на 19 января 2025 года стоимость 94,6 тыс. BTC оценивается в 9 миллиардов долларов. Количество украденных активов составляло более половины биткойнов, контролируемых Bitfinex на тот момент.
Оглавление
Подробности постановления
Решение может быть сочтено спорным, поскольку каждый клиент Bitfinex, хранивший деньги на бирже в 2016 году, пострадал независимо от того, опустошили ли преступники их кошельки, поскольку незатронутые адреса были частично опустошены самой биржей («единственная жертва»).
Платформа сократила каждый депозит на 36,06% и компенсировала его некоторым количеством токенов BFX или токенов права на восстановление, выпущенных материнской компанией iFinex. Эти токены можно обменять на наличные или конвертировать в акции iFinex.
Если оставить в стороне этические вопросы, связанные с сокращением депозитов клиентов на треть, то компенсация едва ли была справедливой даже в 2016 году, учитывая, что взлом вызвал существенное падение цены BTC.
Тем не менее, последнее постановление оставляет окно возможностей для пострадавших клиентов Bitfinex, поскольку они могут требовать части возмещения индивидуально до 28 января.
По мнению судьи, ни биржа, ни ее пользователи не соответствуют критериям жертвы; однако благодаря соглашениям о признании вины стало возможным добровольное возмещение ущерба.
Люди, стоящие за взломом и отмыванием денег
За призывом стоят Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, человек, совершивший грандиозный крипто-взлом, и его жена, с которой они пытались отмыть деньги. Пресса окрестила их «Биткойн Бонни и Клайд». В отличие от реальных Бонни и Клайда, Лихтенштейн и Морган оказались куда более интересными и зрелищными, чем легендарная криминальная парочка 1930-х годов, увековеченная в поп-культуре.
В то время как Лихтенштейн была скромным предпринимателем в сфере информационных технологий и не привлекала внимания общественности, Морган писала для Inc. и Forbes, но, что наиболее известно после ареста, она стала рэпером «более странным, чем Бьорк» под прозвищем Раззлхан. Свой последний видеоролик она выпустила 10 января 2025 года, и оно действительно добавляет долю сюрреализма во всю ситуацию.
Однако нельзя недооценивать загадку Лихтенштейна, а также хитрые методы взлома Bitfinex и способы отмывания украденных с биржи денег. Действия Лихтенштейна и Моргана стали темой документального сериала Netflix, работа над которым сейчас находится.
Лихтенштейн и Морган признали свою причастность к отмыванию денег, а один лишь Лихтенштейн признался, что взломал Bitfinex. Он получил 5 лет лишения свободы, а его жене грозит 3 года лишения свободы. 19 декабря 2024 года в его аккаунте X было опубликовано тюремное видео, на котором Лихтенштейн извиняется за взлом и сожалеет о своих прошлых поступках. На видео Илья взял на себя 100% ответственность за ограбление и заявил, что его жена не знала о взломе. Он заявил, что готов вернуть все украденные деньги.
Мне есть что сказать#FreeRazzlekan pic.twitter.com/9HIvOxcbgr
– Илья Лихтенштейн (@unrealdutch) 19 декабря 2024 г.
Лихтенштейн и Морган признали свою причастность к отмыванию денег, в то время как только Лихтенштейн умолял взломать Bitfinex. Он получил 5 лет лишения свободы, а его жене грозит 3 года тюремного заключения. 19 декабря 2024 года в его аккаунте X было опубликовано тюремное видео, на котором Лихтенштейн извиняется за взлом и сожалеет о своих прошлых поступках. В видео Илья взял на себя 100% ответственность за ограбление и заявил, что его жена не знала о взломе. Он заявил, что готов вернуть все украденные деньги.
Является ли решение спорным?
Есть несколько способов взглянуть на ситуацию и решить, стало ли это решение победой или провалом криптосообщества.
Те, кто считает, что США не должны продавать биткойны, не могут аплодировать этому решению, поскольку, согласно ему, деньги, находящиеся в распоряжении Министерства юстиции, будут отправлены компании со штаб-квартирой на Тайване и Британских Виргинских островах. Однако если правительство решит накопить один миллион биткойнов, 94 643 биткойна не станут критическим ущербом на пути к этой цели. В любом случае, это не очень хорошие новости.
Должно быть возвращено и пользователям, так как из-за этого взлома они все постриглись.
— Майк (@immortalbitcoin) 15 января 2025 г.
Те, кто считает, что украденные средства следует вернуть пострадавшим клиентам, едва ли считают это решение оправданным. Сроки, установленные для требования о разделе реституции (до 28 января), кажутся жесткими. В общем, хорошо, что есть такая возможность.
И, наконец, те, кто предпочитает, чтобы эти монеты были у Bitfinex, а не у Министерства юстиции, могут праздновать, поскольку монеты будут переданы правительством обратно в Bitfinex, и пострадавшая сторона получит большую часть того, что у них было на балансе. Деньги, вероятно, снова попадут на рынок. Будем надеяться, что это улучшит возможности обмена при возврате средств клиентов.
И, наконец, те, кто предпочитает, чтобы эти монеты были у Bitfinex, а не у Министерства юстиции, могут праздновать, поскольку монеты будут переданы правительством обратно в Bitfinex, и пострадавшая сторона получит большую часть того, что у них было на балансе. Деньги, вероятно, снова попадут на рынок. Надеемся, это улучшит возможности биржи по возврату средств своих клиентов.
