Подозрительная свалка $ Eth повышает проблемы отмывания денег

Опубликовано 29.03.2025

Сегодня два недавно созданных кошелька продали 14 064 Ethereum ($ ETH) за 27,5 млн. Долл. США по средней цене 1 959 долл. США. Об этом сообщила фирма Blockchain Analytics Spot на сети в последнем твите. Сделки, которые происходили через децентрализованные платформы финансов (DEFI) Thorchain и Chainflip, вызвали подозрения в отмывании денег. Это из -за свежего происхождения $ ETH через эти протоколы.

За последние 8 часов два новых кошелька сбросили 14 064 $ ETH за 27,5 млн. $ DAI в среднем в 1 959 долл. США!

Что интересно? Все их $ eth только что проходили через #thorchain и #Chainflip. Совпадение или отмывание?

Следуйте за @spotonchain для получения дополнительных обновлений! pic.twitter.com/newp4rxpwj
— Пятно на цепи (@spotonchain) 28 марта 2025 г.

Таинственные транзакции $ ETH вызывают сигналы отмывания денег

Этот инцидент возникает на фоне повышенного изучения на платформах DEFI. Северокорейские хакеры использовали такие платформы, как Thorchain и Chainflip, для отмывания украденных средств из массивного взлома байбита в 1,4 миллиарда долларов. Хакеры, которые, как считается, были печально известной Lazarus Group, по сообщениям, преобразовали по меньшей мере 300 миллионов долларов украденных средств в невозможные активы.

Протоколы DEFI изо всех сил пытаются заблокировать потоки незаконных фондов

Усилия по обузданию такой незаконной деятельности шли, но они сталкиваются с значительными проблемами. Chainflip сотрудничает с компанией Crypto Security Elliptic, чтобы блокировать адреса, связанные с Северной Кореей, доступа к ее передней части. Торхейн, однако, работает без официального фронта. Несмотря на меры, группа Lazarus оказалась искусной при обходе ограничений, взаимодействуя непосредственно с кодом протокола или используя сторонние передние концы. Это позволило им продолжить отмывание значительных сумм.

Последствия этого инцидента подчеркивают продолжающееся напряжение в экосистеме Defi. В то время как платформы, такие как Chainflip и Thorchain, предпринимают шаги для предотвращения незаконного использования, некоторые эксперты предупреждают, что такие меры риск подрывают основной принцип без разрешений, который определяет Defi. Способность северокорейских хакеров использовать эти платформы подчеркивает проблемы балансировки открытости с безопасностью в быстро развивающемся крипто -ландшафте.

Пакетные услуги

Онлайн решение

Подробнее

Кредит «Цветущий город — благоустройство территорий» | ПАО КБ «Центр-инвест»
Сумма:
от 50 000 ₽
Ставка:
ставка ЦБ РФ
ПСК:
фиксированная
Срок кредита:
- 5 лет
Решение:
индивидуальное
Описание компании: ПАО КБ «Центр-инвест» является одним из ведущих региональных банков Юга России, работающим более 30 лет и ориентированным на поддержку малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры и внедрение инновационных финансовых решений.
Актуальные тарифы: кредит «Цветущий город — благоустройство территорий» предоставляется на сумму от 50 000 ₽, сроком до 5 лет, с фиксированной процентной ставкой, равной ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации минус 1%, что в среднем составляет около 15% годовых.
Условия: для инвестиционных целей предусмотрен первоначальный взнос от 30% или предоставление дополнительного залога, при этом кредит может быть целевым беззалоговым до 1 000 000 ₽ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а для ТСЖ и управляющих компаний лимит увеличен до 5 000 000 ₽.
Опции: заемщики могут воспользоваться льготным периодом до 12 месяцев на погашение основного долга, а также получить доступ к онлайн-кабинету и мобильному приложению для управления кредитом, что делает процесс обслуживания максимально удобным.
Требования: кредит доступен юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, ТСЖ и управляющим компаниям, при этом для ТСЖ необходимо наличие устава, позволяющего привлечение кредитных средств, а также одобрение собственников жилья.
Документы: для оформления кредита требуется анкета-заявка, согласие на обработку персональных данных, согласие на предоставление информации в Национальное бюро кредитных историй и расшифровка финансовых показателей заемщика.
Подача заявки: оформить кредит можно онлайн через официальный сайт банка или в офисе, однако заключение договора требует личного визита, что обеспечивает прозрачность и надежность сделки, а также позволяет получить консультацию специалистов.
Средний рейтинг услуги и компании составляет 4,6 звезды из 5, что объясняется устойчивыми финансовыми показателями банка, удобными условиями кредитования и положительными отзывами клиентов о надежности и прозрачности программы.

бизнес кредит кредит без залога кредит благоустройство кредит для ИП кредит для юрлиц кредит на реконструкцию кредит на строительство кредит с залогом кредит ТСЖ кредит УК льготный кредит целевой кредит
Досрочное закрытиеКапитализацияС промокодомПополнение

Подробнее

Вклад «Правильный выбор — накапливайте и умножайте ваши сбережения» | ПАО КБ «УБРиР»
Сумма:
1 000 ₽ - 10 млн. ₽
Ставка:
9,85%- 15,50 %
Срок вклада:
3 - 12 мес
Выплата процентов:
ежемесячно
Капитализация:
есть
Описание компании: ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» является универсальной кредитной организацией, работающей более 30 лет на российском финансовом рынке и предлагающей клиентам широкий спектр услуг, включая выгодные депозитные программы.
Актуальные тарифы: вклад «Правильный выбор — накапливайте и умножайте ваши сбережения» предусматривает процентные ставки от 9,85% до 15,5% годовых в рублях и до 1,91% в долларах США, срок размещения средств варьируется от 3 до 12 месяцев, а минимальная сумма открытия составляет 1 000 ₽ или 50 $.
Условия: вклад предоставляет фиксированную ставку на весь срок действия договора, возможность пополнения в течение первых 30 дней для рублевых вкладов и без ограничений для долларовых, а также ежемесячную капитализацию процентов или их перевод на карту либо счёт.
Опции: доступны частичные снятия в пределах начисленных процентов, автоматическая пролонгация на тот же срок по актуальным ставкам банка, а также возможность использования вклада как обеспечения по кредитам, что делает продукт гибким и удобным для клиентов.
Требования: открыть вклад могут граждане России от 14 лет при наличии согласия родителей, а также нерезиденты при предоставлении необходимых документов, при этом отсутствуют скрытые комиссии за открытие или обслуживание.
Документы: для оформления вклада требуется паспорт гражданина РФ, а для нерезидентов — дополнительные документы в соответствии с требованиями Центрального банка, также возможна идентификация через биометрию или систему ЕСИА.
Подача заявки: вклад можно открыть онлайн через интернет-банк или мобильное приложение, в офисе банка либо через перевод по системе быстрых платежей, при этом процесс занимает считанные минуты и сопровождается уведомлением по SMS или email.
Средний рейтинг услуги и компании составляет 4,6 звезды из 5, что объясняется высокой доходностью вклада, надёжностью банка и удобством цифровых сервисов, при этом часть клиентов отмечает ограниченные условия досрочного расторжения.

валютный вклад вклад с капитализацией вклад с пополнением вклад УБРиР высокий процент онлайн вклад правильный выбор пролонгация вклада сберегательный вклад срочный вклад страхование АСВ частичное снятие
Бесплатный выпускБонусная программаСнятие без %

Подробнее

Кредитная карта «Premium» | АО «ОТП Банк»
Обслуживание:
0 ₽ в месяц
Льготный период:
120 дней
Лимит:
200 000 ₽ – 1 500 000 ₽
ПСК:
34,900%
Cash Back:
до 5%
Кредитная карта «Premium» от ОТП Банка: предоставляет клиентам уникальные условия, сочетая высокий кредитный лимит до 1,5 млн рублей, льготный период до 120 дней и кэшбэк до 5% в популярных категориях. ОТП Банк работает на российском рынке более 20 лет, имеет широкую офисную сеть и заслужил репутацию надежной финансовой организации, способствующей экономическому росту.
Актуальные тарифы: Кредитный лимит варьируется от 200 000 до 1 500 000 рублей, процентная ставка составляет 34,9% годовых, а полная стоимость кредита достигает 34,900%. Выпуск и обслуживание карты в первый месяц бесплатны, а далее предусмотрена комиссия 5 000 рублей в месяц при невыполнении условий бесплатного обслуживания. Карта относится к типу Mir Supreme, поддерживает рублевую валюту и предусматривает бесплатное снятие наличных в банкоматах банка.
Условия: Для бесплатного обслуживания необходимо поддерживать среднемесячный остаток на счетах от 1,5 млн рублей. Льготный период действует на все покупки и достигает 120 дней, при этом минимальный возраст для оформления карты составляет 18 лет, а максимальный возраст для ее использования – 70 лет. Кредитная карта предполагает отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах ОТП Банка.
Опции: Владельцы карты получают доступ к программе кэшбэка с возвратом до 5% за покупки в категориях «Дом и ремонт», «Одежда и обувь», «Спорт и фитнес», а также до 30% от партнеров. Дополнительно предоставляется до 72 бесплатных визитов в бизнес-залы аэропортов по всему миру, что делает карту привлекательной для путешественников.
Требования: Оформление карты возможно для граждан России с постоянной регистрацией в любом регионе присутствия банка. Также требуется стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев и наличие действующего паспорта.
Документы: Для подачи заявки на карту необходим только паспорт гражданина Российской Федерации. Водительское удостоверение, заграничный паспорт или военный билет не требуются, что упрощает процесс получения карты.
Подача заявки: Заявка на получение кредитной карты Premium оформляется моментально через сайт или в офисе банка. После заполнения анкеты решение принимается в течение нескольких минут, что экономит время клиента.
Средний рейтинг: Средний рейтинг услуги составляет 4,7 из 5, что объясняется выгодными условиями льготного периода, высоким лимитом кредитования и кэшбэком до 5%, однако сложность выполнения условий бесплатного обслуживания снижает оценку.

Возраст: 18 - 70 Гражданство: Требуется Мир: MirPay - MirAccept - EMV

Подозрительная свалка $ Eth повышает проблемы отмывания денег

Похожие посты

Пакетные услуги

Сравнить Условия (0 Вар.)