Согласно недавно выпущенному сообщению в блоге в цепочке, вопреки популярному мнению, организованные преступные группы приняли криптовалюту, потому что они думают, что она более эффективна, быстро и восприятие того, что она дает им анонимность. Тем не менее, они обладают ограниченными намерениями или опытом для любого сложного запутывания их финансовых маршрутов.
Одна из самых больших причин, по которой преступные группы прибегают к использованию криптографии, заключается в том, что он обеспечивает быстрые безграничные платежи, что позволяет их сетям перемещать средства по всему миру без задержек или риска, связанных с традиционными банковскими системами.
Почему преступные группы действительно используют крипто
Мексиканские картели являются одной из преступных групп, которые все чаще используют преимущества крипто. Они наблюдались с использованием криптографии для оплаты китайских поставщиков за предшественники фентанила, используя низкие сборы за транзакцию и мгновенные переводы.
Многие из этих преступников действуют в общем убеждении, что криптография облегчает невозможную финансовую анонимность. На самом деле это заблуждение, так как каждое отдельное действие, не преднамеренно запутываемое, это происходит на блокчейне, доступно для всех, у кого есть ноу-хау.
По иронии судьбы, это заблуждение привело к усыновлению, особенно среди групп, таких как картели и торговцы дикой природой, которые часто используют его без усовершенствованных инструментов конфиденциальности.
Тот факт, что многие из этих плохих актеров использовали криптографию в последнее время, доказывает, что они используют его больше, потому что это неограничено границами и упрощает финансовые операции для незаконных действий, а не потому, что они думают, что это дает анонимность.
Согласно отчету, именно поэтому организованная преступность, которая использует криптографию, часто не является сложной. По сравнению с государственными киберпреступниками, такими как северокорейские хакеры, которые используют передовые методы запутывания, такие как микшеры или монеты конфиденциальности, например, традиционные организованные преступные группы просто занимаются своим бизнесом, не покрывая свои следы.
Эти преступники часто использовали регулируемые биржи для наличных денег, акт, который раскрывает свои средства на платформы, соответствующие KYC. Хорошими примерами являются картель, связанные с картелями, которые перемещают фентанильные доходы через учетные записи CEX, оставляя четкие тропы в цепочке.
Также было отмечено, что большинство групп придерживаются широко доступных криптовалют, таких как биткойн или стаблеки, выбирая, чтобы избежать монет конфиденциальности из -за того, насколько сложны они делают вещи или ограниченную ликвидность.
Основное внимание всегда уделяется масштабированию операций, а не на уклонке обнаружения, потому что Crypto без границ позволяет им достичь своих глобальных баз клиентов.
Это на самом деле хорошие новости для правоохранительных органов
Наглое использование криптографии организованными преступными группами для гнусных целей, потому что они не стараются скрывать, создает различные возможности для правоохранительных органов.
Как говорилось ранее, практически каждое действие, которое происходит на блокчейне, может быть прослежено, потому что оно действует как неизменная книга. Это означает, что следователи могут проследить транзакции в режиме реального времени и отображать преступные сети по границам, что было бы почти невозможно сделать с традиционным банковским делом.
Тот факт, что преступники также полагаются на CEXS, которые соответствуют правилам KYC/AML, также может помочь властям выявить и заморозить активы, а также собирать разведку вне цепи. Хорошим примером этого было, когда соучредитель Ledger был похищен, и следователи смогли проследить почти все фонды выкупа и захватить их.
К сожалению, в то время как блокчейн предлагает пути для отслеживания транзакций, правоохранительные органы сталкиваются с проблемами из -за их ограниченного опыта блокчейна, поскольку Crypto еще не стал основным.
В то время как обучение может помочь большему количеству сотрудников определить совпадение с случаями, необходимо более широкое принятие для правильного извлечения выгоды от крипто -предложений Transparency.
Мастинг анализа блокчейна также будет стимулировать и помогать проактивному отслеживанию, что позволит правоохранительным органам нарушать преступные сети до того, как их преступления будут расти. Очень важно, что это происходит быстро, потому что преступники могут в конечном итоге начать использовать более сложные методы, прежде чем усилия по подавлению станут достаточно скоординированными.
