Романтический криптомошенник выманил из сингапурской женщины сумму до 120 000 долларов. По данным властей, мошенник убедил женщину перевести свои сбережения в их криптовалютный кошелек под ложными обещаниями начать совместную жизнь.
Несмотря на то, что она не встретила и не узнала человека на другом конце провода, сингапурская женщина была готова начать новую жизнь со своим возлюбленным за границей. Она забрала двоих детей из школы и собрала свои вещи, готовясь отправиться в путь, чтобы встретиться с этим «любовником». Однако за день до ее отъезда помощник суперинтенданта полиции (ASP) Ли Хуа Шэн из группы по отслеживанию криптовалют (CTT) Команды по борьбе с мошенничеством (ASC) заподозрил, что она могла стать жертвой мошенничества, и попросил ее подтвердить это в их офисе.
Мать-одиночка из Сингапура потеряла 120 тысяч долларов из-за романа с криптомошенником
По данным ASC, банк предупредил их о подозрительном снятии средств, что побудило ASP Lee связаться с женщиной. При разговоре женщина заявила, что ее «любовник» игнорировал ее сообщения. Рассказывая об инциденте, женщина заявила, что встретила этого человека, поскольку в течение прошлого года они общались только посредством сообщений WhatsApp и голосовых звонков, но она никогда не видела его лица.
ASP Lee, который провел более трех часов в разговоре с сингапурской женщиной, отметил, что она не осознавала, что избежала худшей участи. «Если бы она пошла вперед и улетела в другую страну, она бы оказалась в затруднительном положении с двумя маленькими детьми и без денег», — сказал он. Затем он связался с семьей женщины и призвал их оказать ей поддержку. «Сейчас она в лучшем состоянии, пытается оправиться от этого эпизода и продолжить свою жизнь», — добавил он.
ASP Lee заявил, что он провел анализ блокчейна и отследил средства. Он отметил, что после того, как средства покинули ее кошелек, они были отмыты посредством серии мошенничеств, связанных с адресами. «Представление ей результатов было одним из самых сложных дел, которые я когда-либо делал. В тот момент, когда суровая правда обрушилась на нее, молчание и избегание мошенника внезапно обрели смысл (для нее), и она разрыдалась», — сказал он.
CCT обещает приложить больше усилий, чтобы остановить мошенников
CCT существует всего восемь месяцев, и в марте он получил разрешение на начало работы, поскольку правительство стремилось устранить растущую угрозу перемещения доходов от мошенничества в цифровые активы, такие как Биткойн. В 2024 году Сингапур потерял из-за мошенников около $1,1 млрд, причем почти четверть всей этой суммы приходится на цифровые активы. В органе заявили, что одна жертва потеряла цифровые активы на сумму 125 миллионов долларов в результате мошенничества, осуществленного с помощью вредоносного ПО.
ASP Десмонд Чиа, руководитель CTT, отметил, что команда была сформирована из-за роста внедрения криптовалют. «Во всем мире люди более склонны к криптовалюте, и эту тенденцию заметили и мошенники», — сказал он. Он добавил, что цифровые активы предоставляют мошенникам эффективный способ отмывания средств без необходимости проходить через банки. В первой половине 2025 года в результате мошенничества было потеряно более 81,6 миллиона долларов в криптовалютах, при этом биткойны и Ethereum возглавляют статистику.
ASP Lee заявил, что преступники теперь используют недостаток знаний жертв о криптовалютах. Он упомянул, что жители Сингапура были свидетелями нескольких случаев, когда некоторые люди заявляли, что хотят помочь им инвестировать в цифровые активы или помочь им инвестировать в цифровые активы, но исчезли после того, как собрали средства от многочисленных участников. Он также заявил, что сотрудники CCT обучены и уполномочены предотвращать мошенничество с криптовалютой в режиме реального времени, отслеживать движение кошельков и замораживать кошельки для восстановления.
