США приговорили индийского продавца криптовалюты к 121 месяцу тюремного заключения за отмывание более 20 миллионов долларов через платформы даркнета и международную сеть «хавала».
Схема отмывания криптовалюты закончилась тюремным заключением
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 17 января, что Анураг Прамод Мурарка, 30-летний гражданин Индии, был приговорен к 121 месяцу тюремного заключения за участие в заговоре по отмыванию денег с использованием криптовалюты. Окружной судья США Грегори Ван Татенхов вынес приговор после операции Мурарки, которая способствовала отмыванию более 20 миллионов долларов криптовалютных доходов, связанных с преступной деятельностью. Мурарка, используя такие псевдонимы, как «elonmuskwhm» и «la2nyc», действовал как международный поставщик виртуальной валюты на платформах даркнета, используя зашифрованную связь для координации незаконных транзакций.
Министерство юстиции сообщило, что операция Мурарки была сосредоточена на транзакциях с криптовалютой, чтобы скрыть происхождение средств, полученных в результате таких преступлений, как хакерство и незаконный оборот наркотиков. Установив обменные курсы со своими клиентами, Мурарка поручил им отправлять криптовалюту на определенные адреса кошельков. Министерство юстиции объяснило:
После того, как обменный курс был установлен, Мурарка, находящийся в Индии, посоветовал своим клиентам отправлять криптовалюту на определенные криптовалютные адреса. Затем Мурарка провел сложную, заранее подготовленную операцию «хавала», исходящую из Индии, чтобы организовать доставку наличных денег своим сотрудникам в Соединенных Штатах.
«Сеть сотрудников Мурарки по всей территории США и за рубежом собирала наличные через хавалу-соединения Мурарки, а затем упаковывала их различными способами, в том числе между страницами книг и запечатывала в несколько конвертов, прежде чем отправлять деньги клиенту по почте». Минюст продолжил. Этот процесс позволил ему использовать анонимность криптовалюты при управлении своей сетью хавала для распределения наличных денег.
После его ареста ФБР взяло на себя контроль над операцией Мурарки по отмыванию криптовалюты с целью дальнейшего демонтажа сети. В ходе тайной операции были возвращены миллионы доходов от криптовалюты, предотвращены захваты финансовых счетов и проведена конфискация контрафактных лекарств и оборудования. «Обвиняемый оказывал помощь бесчисленному количеству других преступников, когда они пытались скрыть свои украденные деньги и незаконные доходы от наркотиков», — сказал прокурор США Карлтон С. Шиер, IV. Министерство юстиции подчеркнуло, что Мурарка должен отбыть не менее 85% своего наказания и после освобождения останется под испытательным надзором в течение трех лет.
