Суд над предполагаемым руководителем трансграничного мошенничества в 7 миллиардов долларов начнется в Лондоне 29 сентября, и, как ожидается, дело установит прецеденты для того, как власти в Великобритании обрабатывают с компенсацией за финансовое преступление, связанное с криптовалом.
Ответчиком является китайский национальный Жимин Цянь, который является предполагаемым организатором мошеннической инвестиционной схемы, которая стала жертвой почти 130 000 инвесторов в Китае.
Утверждается, что она управляла электронным технологическим технологическим компанией Tianjin Lantian Gerui, которая в период с 2014 по 2017 год искала клиентов для инвестиционного продукта в стиле Ponzi, который предлагал доход от 100% до 300%.
Схема рухнула в 2017 году после общего запрета Китая на криптовалютных мероприятиях, когда Цянь бежал в Великобританию в том же году, отмывая доходы схемы в Биткойн Сейчас стоит около 7 миллиардов долларов.
Британские власти смогли захватить 61 000 BTC в период с 2018 по 2021 год, в рамках расследований против отмывания по борьбе с деньгами в соучастнике Цянь Цзянь Вэнь, работника бывшего выезда, который был признан виновным в отмывании денег в марте 2024 года.
По словам экспертов юристов, в настоящее время Цянь сталкивается с собственным судебным процессом, но сложности дела могут затруднить обеспечение осуждения.
«Трансграничная природа делает судебное преследование Циана борьбой за британские прокуроры»,-сказал Юхуа Ян, партнер лондонского Thornhill Legal.
Отметив, что мошенническая деятельность произошла в Китае, ян объяснил Дешифровать что ни одна британская компания или организации не были вовлечены в предполагаемую преступную деятельность и что активы не проходили через финансовые институты Великобритании.
«С криминальной точки зрения бремя доказывания опирается на судебное преследование за рассмотрение английского языка», — сказала она. «Для Великобритании может быть сложным собрать доказательства из Китая, такие как заявления о жертвах, финансовые отчеты и документы компании Lantian Gerui, чтобы доказать, что биткойны были получены из мошеннического сбора средств в Китае».
Крипто-ориентированный случай
Именно из -за этой потенциальной трудности в Великобритании Служба судебного преследования не обвинила Цянь в мошенничестве или отмывании денег, вместо этого сосредоточившись на двух связанных с этим обвинения: незаконное владение и передачу криптовалюты, а также приобретение, использование и владение уголовным имуществом.
А для других юридических экспертов именно этот фокус делает дело более управляемым для британских прокуроров.
«Государство решило не преследовать Чжана за мошенничество против сотен тысяч китайских инвесторов, потому что это поведение имело место в Китае и не имело прямой связи с Англией и Уэльсом», — сказала Эшли Фэрбротер, партнер EMM Legal.
Говоря с ДешифроватьФэрбротер объяснил, что, согласно устоявшимся принципам Анвара, обвинение не должно доказывать мошенничество, и что было бы достаточно, чтобы доказать, что рассматриваемые активы были получены с помощью преступной деятельности, «даже если точное преступление не может быть установлено».
Принимая во внимание, что было бы трудно получить прямые доказательства из Китая, Фэрбротер отметил, что британское жюри уже осудило младшего специалиста Цяна Цзянь Вэнь за аналогичное преступление, скорее всего, используя почти одинаковые доказательства.
Fairbrother объяснил: «Сам закон здесь не беспрецедентен и хорошо оборудован для борьбы с этой ситуацией; что беспрецедентное, так это масштаб задействованных денег — по сравнению с годовым ВВП некоторых стран».
Вопрос о биткойнах за 7 миллиардов долларов
По словам Фэрбротера, это большая сумма биткойнов — теперь стоимостью около 7 миллиардов долларов, которая делает предстоящее дело интересным, и в настоящее время ведутся разбирательство по гражданскому восстановлению, чтобы определить, как жертвы могут быть компенсированы.
«Китайские инвесторы должны будут продемонстрировать, что у них есть законные запатентованные претензии на средства», — сказал он. «Учитывая размер и сложность мошенничества, это будет значительной проблемой».
Учитывая поставленные суммы и потенциальные трудности, Фэрбротер предполагает, что «очень вероятно», что гражданское дело в конечном итоге достигнет Верховного суда Великобритании.
