Тайваньские власти задержали 30-летнего мужчину по имени Чэнь за деятельность в качестве незарегистрированного дилера виртуальной валюты в соответствии с недавно вступившими в силу правилами по борьбе с отмыванием денег.
Чен, живущий в Гаосюне, использовал группы в Facebook для предложения сделок с криптовалютой и организации личных транзакций, в ходе которых он обменивал Tether (USDT) на наличные.
Несмотря на новый закон, Чен, как сообщается, совершил сотни транзакций менее чем за месяц, продав 400 000 долларов США и получив прибыль в 800 000 тайваньских долларов. Полиция арестовала его 24 декабря и изъяла в качестве доказательств компьютеры, мобильные телефоны, кассовые аппараты и сейфы.
По данным местного СМИ The Liberty Times, это первый случай такого рода с тех пор, как 30 ноября 2024 года вступила в силу система регистрации поставщиков услуг виртуальных активов.
Система, предусмотренная Законом о предотвращении отмывания денег, запрещает незарегистрированным организациям предлагать услуги виртуальных активов.
Незарегистрированные торговцы монетами
В ходе отдельного рейда власти напали на незарегистрированную «студию торговцев монетами» на улице Чэнду в Тайбэе. Было обнаружено, что операция, которой руководили клерки по фамилии Линь и Лю, продавала USDT с 10%-ной премией.
Расследование показало, что в прошлом месяце объем продаж студии составил более 200 миллионов тайваньских долларов, что принесло прибыль в размере 20 миллионов тайваньских долларов, или примерно 600 000 долларов. Сообщается, что сотрудникам студии платили 40 000 новых тайваньских долларов в месяц.
Комиссия финансового надзора подчеркнула, что только 26 зарегистрированных организаций имеют право предоставлять услуги виртуальных активов. Участие в незаконной торговле валютой может повлечь за собой наказание, в том числе тюремное заключение на срок до двух лет или штраф в размере до 5 миллионов тайваньских долларов.
Власти усилили надзор за онлайн-платформами для выявления незаконных операций и призывают общественность совершать сделки только с утвержденными поставщиками.
