Тайваньские власти взимали четырех старших руководителей стейкера платформы цифровых активов за то, что он предположительно собрал 1,48 млрд. Долл. США (45,8 млн. Долл. США) посредством несанкционированных схем инвестиций в криптовалюту. Управление прокуроров в Тайбэе подтвердило обвинения в четверг, указывая на банковские правила о принятии депозитов без лицензии.
Основатель Steaker Huang Weixuan, директор по технологиям Xiu Minjie, директор по маркетингу Лу Тиансин, и главный операционный директор Пан Йитт обвиняется в ходе операции.
Обвинение попросило суд наказывать Компанию в соответствии с Законом о банковском деле. Тем не менее, Хуан, который был освобожден под залог, также сталкивается с дополнительными обвинениями за финансовые проступки с участием фондов инвесторов.
Как Steaker якобы привлекла средства с обещаниями до 88% доходности
По словам прокуроров, Steaker управлял несколькими планами инвестиций в виртуальную валюту, начиная с 2019 года, многообещающие доходности инвесторов в диапазоне от 3,5% до 88% в год. Компания собрала средства в Tether, Bitcoin и Ethereum, заявив, что инвестиции были защищены Фондом безопасности пользовательских активов или Safu, в партнерстве с охранной фирмой Cybavo.
Связанный: Избегаете другого FTX? Консультант Vanuatu объясняет цель нового крипто -закона
Обвинения утверждают, что стейкер заверил инвесторов основной суммы и процентов, регуляторы практики интерпретируют как депозитный внесение без соответствующих лицензий. В течение трех лет планы, как сообщается, привлекли сотни миллионов долларов в Новом Тайване.
Прокуроры: средства для инвесторов стейкера, отправленные в FTX, потерянные в коллапсе
Следователи сообщают, что после того, как фонды инвестора достигли определенного порога, они были переведены в кошельки под контролем Хуанга на FTX. Согласно обвинению, эти средства использовались для прибыльной торговли и высокодоходного кредитования для охвата цен.
И когда FTX рухнул в ноябре 2022 года, стейкер, таким образом, потерял доступ к своим средствам и не смог выполнить обязательства инвесторов. Дополнительные результаты показывают, что часть виртуальных активов была перенаправлена от FTX на частную валюту и использовалась для покрытия заработной платы для работников стейкеров.
Основатель стейкера: Crypto Assets ‘Deposits’ в соответствии с законодательством Тайваня?
Хуан Вейксуан отреагировал на обвинения в посте в Facebook, заявив, что модель Multi-Chain Asset Flow и операции Steaker не следует классифицировать как отмывание денег.
Связанный: Крипто -схема Северной Кореи: ИТ -работник замаскирует средства военных
Компания также выразила обеспокоенность по поводу толкования прокуроров в банковском законе, в частности, их решение приравнивать виртуальные активы к законному платежу в соответствии с законом.
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовой консультацией или какими -либо советами. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или упомянутых услуг. Читателям рекомендуется проявлять осторожность, прежде чем предпринять какие -либо действия, связанные с компанией.
