ФБР обвинило человека из штата Нью-Йорк в получении доходов в размере 1,7 млн. Долл. БиткойнПолем
Тушал Ратод из Болдуинсвилля, штат Нью -Йорк, был обвинен в мошенничестве с проволокой, заговором с целью совершения мошенничества с проволокой, отмыванием денег и заговоре с целью совершения отмывания денег, причем его предполагаемые преступления происходили в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года.
Компромиссы бизнес -электронного письма См. Мошенники крадут учетные данные для входа в систему, в первую очередь благодаря киберпагиациям «Spearphishing». Информация о предстоящих платежах компании перехвачена, а поставщики обманули завершение транзакций через фальшивые домены.
В судебном процессе, написанном специальным агентом ФБР Сэмюэлем Морганом, 44-летний обвиняется в том, что он получил средства через сеть из семи банковских счетов на шести различных финансовых учреждениях, причем BTC на сумму 1,2 миллиона долларов отправляется на внешние адреса.
ФБР утверждает, что, по крайней мере, три из этих банков предупредили Ратода, что средства, входящие в его счет, были из мошеннических источников, причем ответчик обвинялся в фальсификации счета для создания иллюзии законного дохода.
Одно учреждение, M & T Bank, показало этот счет жертве, которая подтвердила, что это было мошенническим. Полицейские отчеты были поданы, а Ратод настаивал на том, что он был обманут. Затем он не смог предоставить какие -либо дополнительные документы.
«Основываясь на моем обучении и опыте, я знаю, что люди, занимающиеся схемами мошенничества, часто открывают несколько банковских счетов в соответствии с именами предприятий для получения средств от жертв, коммминг жертвы с другими, казалось бы, законными фондами, а затем перенести их на другие счета», — написал Морган.
В других местах подачи судебного разбирательства утверждается, что Ратод «завербовал» его подругу и даже некоторых членов его семьи, чтобы помочь в этой схеме.
«Более 1 миллиона долларов США были внесены на счета, контролируемые подругой и семьей Ратода, хотя Ситибанк смог вернуть 800 000 долларов из этих мошеннических средств», — добавил агент ФБР.
В феврале 2023 года утверждается, что Ратод приобрел 20,18 BTC и 20,16 BTC в двух транзакциях — в общей сложности 900 000 долларов США — и отправил его вперед неизвестному получателю в тот же день.
Записи, полученные Google, также предполагают, что он пожаловался партнеру, что его банковские счета постоянно закрываются.
Одним из свидетелей, которые вышли в ФБР, был бывший партнер, который является матерью его шестилетнего ребенка. Она утверждала, что подозревала отмывание денег из -за подозрительных снимков экрана на устройстве, что включало доказательства крипто -транзакций и беседы на других языках.
Ратоду грозит 20 лет позади решетки, если его признают виновные.
