Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) начало углубленное расследование движений фонда криптовалюты, связанных с трансграничной деятельностью. Основное внимание уделяется подозрительным транзакциям с участием источников в Пакистане, особенно в летучим регионе Джамму и Кашмира. Власти все больше встревожены тем, что децентрализованные финансовые инструменты могут использоваться для направления средств на экстремистские группы, что потенциально подрывает национальную безопасность.
Зонд специально нацелен на ведущие обмены криптовалютами Binance и Wazirx. Эти платформы подозреваются в облегчении переводов в нерегулируемые частные кошельки.
Связанный: Индия призвала следовать за нами и Бутаном в принятии стратегии суверенного биткойнов
Эти кошельки работают вне надзора за лицензированными биржами, что делает их идеальными для незаконных транзакций. ПФР в тесном контакте с несколькими внутренними и международными биржами, чтобы отслеживать потоки цифровых фондов, которые могут поддержать террорированные операции.
Binance и Wazirx в центре внимания
Расследование происходит через несколько месяцев после того, как Binance возобновил полную работу в Индии, урегулировав штраф в размере 2,25 млн. Долл. США. Штраф был выдан в 2023 году за нарушение норм против отмывания денег (AML).
С момента восстановления соответствия Binance сотрудничал с индийскими властями на нескольких фронтах. Обмен ранее помогал в зондах, которые привели к ключевым арестам в случаях финансовых преступлений.
Wazirx, с другой стороны, находится под сильным контролем за ростом трансграничных переводов. ПФР отмечал растущую деятельность вдоль границы с Пакистаном в Индии, что вызвало более глубокое погружение в историю сделок платформы.
Связанный: Индия выпускает криптоологические уведомления о тысячах, захватывает 327 тыс. Долл.
Усугубляя свои юридические проблемы, Wazirx сталкивается с решающим слушанием в Сингапуре 15 июля. Дело ставит под сомнение владение пользователем крипто -активы на своей платформе, вызывая проблемы по поводу ответственности за платформу.
Крипто -трансферы, связанные с экстремистской деятельностью
Примечательно, что следователи исследуют адреса кошелька, предположительно связанные с сирийскими организациями. Власти считают, что они финансировались за счет токенов TRX, происходящих из Индии. Некоторые транзакции, как сообщается, имели связи с глобальными экстремистскими сетями. Эти откровения проистекают из 72-страничного показания под присягой, которое вызвало дополнительные обзоры соответствия для платформы.
Недавние рейды в Джамму и Кашмире обнаружили дополнительные доказательства. Чиновники обнаружили, что биткойн использовался хэндлерами в Пакистане для финансирования боевиков. Эта разработка подчеркивает, как криптовалюты, несмотря на их законное использование, также используются для незаконных целей.
Индийские и пакистанские расходящиеся крипто -ландшафты
Правительство Индии рассматривает свои крипто -структуру, чтобы соответствовать международным стандартам. Между тем, Резервный банк остается осторожным, предупреждая о системных рисках. Несмотря на это, в конце 2024 года объем индийской торговли коснулся 1,9 миллиарда долларов, что отражает быстрое усыновление.
Пакистан, с приблизительно 15–20 миллионов пользователей криптографии, входит в число ведущих глобальных усыновителей. В этом году он создал Пакистанский крипто -совет и PVARE для регулирования сектора.
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовой консультацией или какими -либо советами. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или упомянутых услуг. Читателям рекомендуется проявлять осторожность, прежде чем предпринять какие -либо действия, связанные с компанией.
