Согласно годовому отчету Министерства внутренних дел за 2024 год, Индия активизировала усилия по пресечению мошенничества, связанного с криптовалютой, сотрудничая с технологическими гигантами Google и Meta (ранее Facebook).
Инициатива направлена на борьбу с растущей угрозой мошенничества с «забоем свиней» — формой мошенничества с криптовалютами, нацеленной на уязвимые группы, такие как безработная молодежь, домохозяйки, студенты и люди, испытывающие финансовые затруднения.
Рост забоя свиней
В отчете описывается, как эти мошенничества обычно заманивают жертв через платформы социальных сетей и поисковые системы, обещая высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту. В последние месяцы эта схема набирает все большую популярность: в 2024 году инвесторы потеряют в результате этих мошенничеств более 3,6 миллиарда долларов.
Мошенники часто выдают себя за финансовых консультантов или представителей законных инвестиционных компаний, постепенно завоевывая доверие, прежде чем убедить жертв перевести крупные суммы денег в мошеннические схемы.
В министерстве подчеркнули, что мошенники злоупотребляют рекламными услугами Google и спонсируемой рекламой Meta для запуска вредоносных приложений и фишинговых кампаний.
В ответ Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью (I4C) установил протоколы для прямой работы с этими платформами, чтобы отмечать подозрительные действия, блокировать рекламу и быстрее удалять мошеннический контент.
Совместные меры
В рамках этой инициативы I4C активно отслеживает приложения для цифрового кредитования и банковские вредоносные программы для Android, которые эксплуатируют уязвимых пользователей. Центр передает списки фишинговых рекламодателей Google, что позволяет быстро удалить их и заблокировать учетную запись. Между тем, Meta играет решающую роль в выявлении и удалении мошеннических страниц и незаконных кредитных приложений, отмеченных I4C.
Важным шагом для защиты пользователей стала интеграция Google Pay в Гражданскую систему отчетности и управления финансовым кибермошенничеством (CFCFRMS). Эта интеграция облегчает перехват мошеннических транзакций в режиме реального времени, позволяя властям отслеживать и замораживать активы.
В отчете отмечается, что эта система сэкономила более 16 миллиардов индийских рупий и оказала помощь более чем 575 000 жертвам только в 2023 году. Чтобы поддержать эти усилия, министерство уделяет приоритетное внимание обучению правоохранительных органов анализу блокчейна, что позволит им отслеживать незаконные криптовалютные транзакции и конфисковывать цифровые активы, участвующие в мошенничестве.
Другие усилия
Программы обучения по отслеживанию криптовалют и судебно-медицинскому анализу были развернуты по всей стране для расширения возможностей расследований. Национальный портал отчетности о киберпреступлениях (NCRP) продолжает служить жизненно важной платформой для граждан, позволяющей сообщать о крипто-мошенничестве, обеспечивая более быстрое разрешение дел.
Министерство также создало Национальную целевую группу по борьбе с программами-вымогателями, которая тесно сотрудничает с финансовыми учреждениями, платежными платформами и криптобиржами для смягчения крупномасштабных киберугроз.
В отчете также подчеркивается активное участие Индии в международных усилиях, включая сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), по укреплению глобальных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалют. Это международное сотрудничество направлено на устранение транснационального характера преступлений, связанных с криптовалютой.
