Исследователи обнародовали скрытую схему, стоящую за крахом крипто -проекта на сумму около 3,5 миллиардов долларов. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии раскрыли закулисные детали, стоящие за одним из самых больших крах в крипто-мире, «Падение Террауса» и ее ассоциированная валюта, Луна.
Экосистема Terra перенесла большой крах в мае 2022 года, а его родной токен Luna упал с 87 до 0,0005 долларов. Как будто это было недостаточно плохим новостям, стаблейка платформы, UST, также разбиралась, падая с его колышка 1: 1 с долларом до 0,03: 1, что привело к панике, которая привела к пробегу 2022 года, что вызвало продажу нескольких цифровых активов, включая биткойн и Ethereum.
Согласно отчетам, исследователи развернули передовые математические методы и передовое программное обеспечение и определили подозрительные модели торговли. Модели указывали на скоординированную атаку на экосистему, что привело к большой потерь в 3,5 миллиарда долларов в течение ночи. Исследование проводилось доктором Ричардом Клеггом и его командой исследователей, которые использовали анализ временных графиков, сложный метод изучения сложных взаимосвязанных систем с течением времени.
Исследователи Университета королевы Марии раскрывают подробности об крах экосистемы Terra
По словам исследователей, этот подход позволил им сопоставить взаимосвязь между различными токенами, которые были обменены на блокчейн Ethereum. Это также показало, как Stablecoin Terrausd был дестабилизирован серией преднамеренных, крупномасштабных сделок.
По словам доктора Клегга, стабки, такие как Terrausd, обычно предназначены для поддержания своей устойчивой ценности, привязанными к фиату, который обычно является долларом США. Крысок в мае 2022 года был катастрофическим, а крушение затронуло Terrausd и его сестринский токен, Луна. В своем исследовании доктор Клегг проливает свет на то, как это произошло, упомянув, что они были группой торговцев, которые совершили скоординированную атаку, делая ставки на систему в практике, известной как «короткий».
Он упомянул, что то, что обнаружила его команда исследователей, было невероятной. «В дни, предшествовавшие краху, мы наблюдали очень неестественные схемы торговли.
Согласно анализу команды, на конкретные даты только около пяти или шести трейдеров составляли почти все торговые действия. Анализ подчеркнул, что каждый из этих трейдеров контролировал точную долю рынка в те дни. Этот уровень координации практически невозможен в обычный торговый день или окружающую среду. Это показывает, что люди, участвующие в сделках, работали вместе, чтобы вызвать коллапс.
Исследования раскрывают новый инструмент для анализа закономерностей на рынке криптографии
Исследование не только дает представление о коллапсе Terrausd, но и вводит мощный инструмент для анализа рынка криптографии с помощью анализа графических сети для визуализации и интерпретации сложных данных. Это может быть очень полезно для регуляторов, исследователей, инвесторов и любого, кто хочет понять торговые данные и снизить риски в изменчивом мире криптовалюты.
«Криптовалюты часто рассматриваются как дикий запад финансов, с небольшим контролем и еще меньшей ответственностью», — сказал доктор Клегг. Он добавил, что исследование показывает, что, применяя сложные математические методы, любой может раскрыть скрытые закономерности и поведение, которые стимулируют действия на рынке криптографии.
Доктор Клегг также упомянул, что инструмент заключается не только в том, чтобы дать представление о том, что пошло не так в прошлом, но и обеспечить более безопасную и прозрачную финансовую систему на будущее. Кроме того, последствия этого исследования выходят далеко за рамки мира криптовалют, поскольку другие сектора могут использовать этот инструмент. Метод, разработанный доктором Клеггом и его командой исследователей, может быть развернут в нескольких областях, включая финансовые рынки, социальные сети и тому подобное. Для регуляторов это обеспечивает новый способ контроля и защиты от системных рисков, защиты отдельных торговцев и более широкой экономики.
