Полиция Соединенного Королевства совместно с судами заморозила около 6 миллионов фунтов стерлингов в виде незаконных криптографических вырученных средств с тех пор, как вступили в силу новые полномочия в прошлом году. До этого преступники всегда проводили полевой день, используя цифровые активы, такие как Биткойн для различных незаконных действий, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма.
В то время как в апреле 2024 года министры Соединенного Королевства встретились, по крайней мере, мало внимания, министры Великобритании встретились, чтобы начать репрессию на возникающих угрозах в этом секторе. Регентность позволила полиции, другим правоохранительным силам и HMRC, налогом налога, платежей и таможни Великобритании для замораживания подозрительных средств и криптовалютных кошельков.
В соответствии с постановлением, правоохранительным силам Соединенного Королевства было предоставлено полномочия по извлечению неприятных доходов от подозреваемых элементов преступников, предоставив им одобрение на замораживание крипто-кошельков на срок до трех лет. Средства, замороженные в цифровых активах, могут быть изъяты при условии, что суд должен быть удовлетворен тем, что владелец приобрел токены в кошельке при незаконных обстоятельствах.
Власти Великобритании разбивание на незаконные крипто -доходы
Согласно отчету MailOnline, анализ судебных документов, опубликованных за последние шесть месяцев, показал, что самый большой крипто -замораживание и захват до настоящего времени составляли около 1,5 миллионов фунтов стерлингов. В документе показано, что средства хранились в одном кошельке, размещенном на Crypto Exchange Coinbase в Соединенных Штатах, а фактический владелец оставался загадкой. Приказ, поданный HMRC 18 марта в Ньюкасл по магистратскому суду Тайн, показал, что средства могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.
В сообщениях также утверждается, что в период с апреля по сентябрь 2024 года могло быть заморожено больше средств, но данные, предоставленные Courtdesk, онлайн -базой данных для отслеживания судебных разбирательств в Англии и Уэльсе только в год по юридическим причинам. По словам крипто-юридического эксперта по криптографии Великобритании Ника Барнарда, эта цифра довольно мала по сравнению с крупномасштабными фондами, которые обмениваются во время незаконной деятельности. Партнер в Corker Binning упомянул, что эти участники осуществляют транзакции на миллиарды каждый день, отмечая сумму, изложенную на традиционных счетах властями.
Барнард упомянул, что новый режим начал свою деятельность в апреле 2024 года, поэтому им все еще нужно немного времени, чтобы быть до скорости. Между тем, адвокат Сиобхейн Иган упомянул MailOnline, что правительство объединяет больше ресурсов для агрессивного борьбы с отмыванием денег, отсюда и все, что происходило. Иган, который представляет людей, чьи активы были заморожены, ожидает «цунами заморозненных заказов» в ближайшие месяцы.
Власти увеличивают усилия по борьбе с незаконными действиями
Согласно сообщениям, следователи Великобритании обычно работают за кулисами, прежде чем подавать заявку на замораживание средств в кошельках предполагаемых преступников. Это означает, что они делают это без знаний, чтобы они не перемещали средства. «Если в полиции проводятся серьезные расследование по поводу организованных преступников, отмывающих деньги через крипто, они пойдут и захватят активы, прежде чем завершить расследование», — сказал Иган. Она также добавила, что в некоторых случаях владельцам средств будет предложено ответить на вопросы, отметив, что это поможет властям построить свои дела.
Иган добавил, что власти Великобритании опасаются злодеев, использующих цифровые активы для незаконной деятельности, отметив, что они правы, беспокоятся. Она добавила, что новые силы используют репрессии, чтобы подключить расследовательные пробелы, отметив, что им потребовалось некоторое время, чтобы наверстать упущенное в быстро развивающемся мире криптовалют. «HMRC очень заинтересован в борьбе с уклонком от уплаты налогов и довольно хорошо собирается вместе. Национальное преступное агентство (NCA) также было очень агрессивным», — сказала она.
Она также добавила, что большинство людей, которые подвергались захваченным активам и замораживанию средств, были иностранными гражданами. Согласно публичным записям, в прошлом году цифровые активы использовались для совершения примерно 51 миллиард долларов на незаконную деятельность. Эта цифра выросла по сравнению с 46 миллиардами долларов, которые были зарегистрированы, за исключением миллиардов, украденных у соучредителя FTX Сэм Бэнкмен, который в настоящее время находится в тюрьме за обманывание клиентов и инвесторов США.
Преступники сбрасывают биткойны для стаблеков
Согласно отчету о цепочке, преступники в настоящее время сбрасывают биткойны для использования стаблеков для их незаконных действий. Примерно до 2020 года биткойн был наиболее используемым активом, когда преступники теперь переходят на токены, привязанные к валюте, которая в этом случае обычно является долларом. Барнард упомянул, что большинство полицейских и финансовых следователей имеют ограниченное знание крипто -индустрии, и Соединенное Королевство посвящено пониманию или расследованию их понимания или расследования.
Он добавил, что больше ресурсов направлено на расследование отмывания денег с использованием денежных средств и других традиционных методов, чем криптовалюты. Он также сказал, что некоторые из доходов от преступлений, таких как наркотики и оружие, всегда отмываются с использованием криптографии, в то время как большая часть доходов обычно наличными. Бернард заявил, что это практично заморозить фонды на известных биржах, зная, что в Соединенном Королевстве есть связи, чтобы применять его.
В большом случае в Соединенном Королевстве в биткойнах было изъято около 4,5 миллиардов фунтов стерлингов, которое в прошлом году избил китайского работника на вынос. 42-летняя использовала средства, которые она получила от отмывания 5 миллиардов фунтов стерлингов от мошенничества с инвестициями, чтобы предоставить свой роскошный образ жизни. По данным властей, она купила автомобиль стоимостью 30 000 фунтов стерлингов и зарегистрировала своего ребенка в школу в размере 6000 фунтов стерлингов рядом со своим домом в 5 миллионов фунтов стерлингов. Она была задержана, когда попыталась построить глобальную империю недвижимости, пытаясь купить особняк Хэмпстеда на сумму 23 миллиона фунтов стерлингов, тосканскую виллу стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов и квартиры в Дубае. Она была приговорена к тюрьме на шесть лет в мае 2024 года.
