Джастин Сан и его многочисленные криптовалютные проекты выступают в качестве истца и ответчика в различных судебных процессах.
На самом деле их так много, что отслеживание может показаться работой на полный рабочий день. Итак, для тех, кто интересуется такого рода вещами, Протос попытался разобраться в этом беспорядке и собрать воедино иски с участием Сана и его фирм, которые, по нашему мнению, являются наиболее важными.
Ссора Джастина Сана с основателем Huobi
Сан был вовлечен в серию споров с основателем Huobi Ли Лином.
Первоначально Сунь обвинил брата Ли, Ли Вэя, в использовании токена Huobi, в частности утверждая, что Ли Вэй «получил миллионы токенов HT бесплатно».
Впоследствии этот твит был удален.
Затем фокус этого спора переместился на использование Саном названия «Huobi».
В конце концов Высокий суд Гонконга постановил, что запрошенный судебный запрет со стороны фирмы Ли будет удовлетворен, что ограничило возможность Sun использовать имя Huobi в Гонконге.
Совсем недавно Сан обвинил Ли в сокрытии дыры в 30 миллионов долларов в бухгалтерских книгах Huobi, когда она была продана компании About Capital Managspanent.
С тех пор Сан удалил твит, в котором он выдвинул это обвинение.
TrueUSD и недостающие резервы
Techteryx, дочерняя компания Sun, управляющая TrueUSD, была вовлечена в спор с First Digital по поводу резервов TrueUSD и того, как ими управляли и инвестировали.
TrueUSD позволил First Digital управлять значительной частью резервов, и эти инвестиции были направлены на ряд спекулятивных и неликвидных инвестиций.
Часть резервов TrueUSD, вложенная в эти активы, стала недоступной, когда фонд, в который они были инвестированы, отказался выкупить их.
Многие из этих претензий по поводу резервов были отражены в иске SEC против TrueUSD (уже урегулированном).
Кроме того, в подтверждении TrueUSD от Moore Hong Kong, включая заметки исполнительного директора Techteryx Дженнифер Цзян, полученные 19 февраля, говорится: «Депозитарное учреждение Гонконга инвестировало все или практически все залоговое обеспечение в другие инструменты для получения дохода, который не может быть легко конвертирован в наличные, и является предметом продолжающегося судебного разбирательства».
Некоторые ответчики по этому делу утверждают, что этот вопрос должен решаться в соответствии с арбитражным соглашением, а не в суде.
Отчеты и юридические документы, связанные с этим делом, также показали, что Sun пришлось предоставить TrueUSD крупную кредитную линию из-за неплатежеспособности, возникшей в результате ненадлежащего управления резервами.
Сан также публично заявил, что роль First Digital в управлении этими резервами предполагает «очевидные лазейки в трастовой индустрии Гонконга».
First Digital Trust также публично ответил на обвинения Sun, заявив, что значительная часть проблемы погашения резервов TUSD коренится в «опасениях AML/KYC относительно сделки по выкупу между TrueCoin и Techteryx и идентификации конечного бенефициарного владельца Techteryx».
Казалось бы, это намек на Sun, хотя Techteryx и TrueUSD по какой-то причине продолжают утверждать, что Sun не является конечным бенефициарным владельцем.
Старые фирмы, связанные с TrueUSD, в частности Archblock, TrueCoin и TrustToken, также недавно стали объектом судебного иска со стороны Celsius Estate.
Иск BiT Global против Coinbase
Coinbase и Sun были вовлечены в судебные процессы по поводу токенизированных биткойнов (BTC).
Сан является консультантом Wrapped Bitcoin (WBTC) и имеет связи с BiT Global.
После того, как Sun стала сотрудничать с WBTC, Coinbase решила исключить токен из листинга.
BiT Global надеялась, что Coinbase возместит убытки, а также будет вынуждена повторно зарегистрировать WBTC.
В ответ Coinbase отметила, что, по ее мнению, существует «неприемлемый риск того, что контроль над WBTC попадет в руки Джастина Сана».
Он также отметил, что BiT Global не желает отвечать на вопросы, «кто в конечном итоге владеет и контролирует BiT».
Иск BiT Global был отклонен с предубеждением.
Иск FTX против Джастина Сана
Фонд FTX ищет возможность подать измененную жалобу против HTX, Poloniex, Sun и других аффилированных с Sun организаций, таких как About Capital Managspanent.
В предлагаемой измененной жалобе утверждается, что и Poloniex, и HTX по-прежнему удерживают миллионы активов FTX, которые они не желали передавать.
В частности, в нем утверждается, что у Alameda Research были активы, «которые на тот момент оценивались примерно в 27,5 миллионов долларов» между двумя биржами, принадлежащими Sun, и «и Huobi, и Poloniex заблокировали счета Alameda, лишив должников возможности вернуть свои активы».
В иске также были подтверждены некоторые непрозрачные структуры, которые предпочитала Alameda Research, отметив, что счет Poloniex не был связан с Alameda Research в целом, а был открыт на имя Сэма Бэнкман-Фрида.
Аналогичным образом, счет Huobi также был открыт на имя сотрудника Alameda Research.
В измененной жалобе также жалуется, что «соглашение о ликвидности» Sun с FTX после его краха «явно способствовало нарушению равенства кредиторов, предоставляя преференциальный режим, недоступный другим, у которых не было токенов, связанных с Sun».
Эта договоренность в конечном итоге «фактически перераспределила стоимость недвижимости от основного кредитора к Sun и его предприятиям», поскольку она «была разработана — и действительно — искусственно завышала цены на токены, аффилированные с Sun, вызывая всплеск спроса на FTX».
Несколько организаций, защищающихся против этого, подали ответы, возражая против возможности наследства подать эту исправленную жалобу, часто утверждая, что иск не смог доказать, что эти аффилированные с Sun организации были альтер-эго Sun.
Иск Джастина Сана против Bloomberg
Сан подал иск против Bloomberg после его участия и включения в индекс Bloomberg Billionaire.
Сан поделился с Bloomberg множеством документов, включая список криптоадресов и доказательства того, что он владеет HTX, чтобы его можно было включить в индекс.
Впоследствии Сан пытался настаивать в групповом чате с репортерами Bloomberg, что «вся информация, передаваемая внутри группы, является строго конфиденциальной и предназначена только для целей проверки».
Он также потребовал, чтобы «после завершения проверки данные были удалены», а также оговорил, что предоставленные данные должны использоваться «исключительно для проверки и не могут использоваться для каких-либо других целей (включая отчетность)».
Bloomberg, в частности, не согласился на эти условия.
Впоследствии издание смогло опубликовать репортаж о Sun, из которого выяснилось, что ему принадлежала большая часть акций Sun. $TRX токены и биржа HTX.
Совсем недавно представители Sun запросили устную аргументацию по поводу ходатайства Bloomberg об увольнении.
Этот иск против Bloomberg — лишь один из примеров преследования Sun журналистских изданий; он также, как сообщается, пожаловался Bullish, владельцу CoinDesk, с требованием удалить статью о покупке им банана стоимостью в несколько миллионов долларов.
Иск Джастина Сана против Дэвида Геффена
Sun также подала иск против музыкального магната Дэвида Геффена.
В нем утверждается, что покупка Геффеном скульптуры, принадлежавшей Сан, зависела от того, что бывший консультант Сан по искусству подделал подпись Сан.
Представители Geffen назвали иск «раскаянием продавца».
Геффен также подал против Сан встречный иск, в котором утверждается, что Сан подал этот иск, потому что его команде «не удалось найти покупателя» на картины, которые были частью сделки с Геффеном.
Во встречных исках Geffen утверждается, что после этой неудачи «Sun и Xiong сфабриковали этот мошеннический иск, надеясь оказать давление на Geffen, чтобы тот расторгнул сделку или заплатил Sun».
Иск SEC против Джастина Сана
SEC также подала в суд на Сана, утверждая, что он продавал незарегистрированные ценные бумаги, проводил нечестную торговлю и участвовал в манипулировании рынком.
Предположительно, Sun и аффилированные с ней организации участвовали в схеме «фиктивной» торговли. $TRX токены на американской платформе, в частности Bittrex.
Кроме того, в измененной жалобе подробно описывается, как Сан часто проводил время в Соединенных Штатах, пока руководил этой деятельностью, помогая Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) установить юрисдикцию.
В последнее время Сан стал одним из крупнейших финансовых сторонников президента США Дональда Трампа.
Sun была крупнейшим индивидуальным покупателем мемкойна $ TRUMP, а также крупнейшим индивидуальным покупателем токена WLFI, выпущенного основанной Трампом компанией World Liberty Financial.
World Liberty также назначила Sun советником проекта.
Впоследствии SEC потребовала приостановить рассмотрение дела, что привело к частым обвинениям в коррупции между Солнцем и Трампом, связанной с их обширными финансовыми отношениями.
