Вкратце
- Жителю Теннесси было предъявлено обвинение по 11 федеральным пунктам обвинения в использовании предполагаемой крипто-схемы Понци через его фирму Star Credit Holdings в 2020–2024 годах.
- Он якобы заманивал инвесторов ложными обещаниями гарантированной прибыли, платил старым инвесторам фондами новых инвесторов и перенаправил более 1,9 миллиона долларов себе и семье.
- Обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и подачу ложных налоговых деклараций; в случае признания его виновным ему грозят десятилетия тюремного заключения в федеральной тюрьме.
Жителю Теннесси предъявлено обвинение по федеральным обвинениям, связанным с предполагаемым мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, в результате которого инвесторы по всей стране лишились миллионов долларов, сообщает Министерство юстиции. объявлено в пятницу.
Мисаму М. Абиди, 47 лет, из Ноленсвилля, штат Теннесси, предъявлено федеральное обвинение по 11 пунктам, обвиняющее его в управлении мошеннической криптоинвестиционной фирмой Star Credit Holdings в период с 2020 по 2024 год.
Прокуроры утверждают, что Абиди использовал сеть ложных обещаний, чтобы заманить инвесторов. Среди искажений, которые он якобы сделал, были гарантии высокой нормы прибыли, утверждения о том, что он поддерживал существенный резервный фонд для защиты инвесторов, а также утверждения о том, что он управлял гораздо большим капиталом, чем фактически контролировал.
Вместо того, чтобы получать прибыль посредством законной торговли, Абиди якобы платил предыдущим инвесторам, используя деньги, внесенные новыми инвесторами, что является отличительной чертой классической структуры схемы Понци. Он также предположительно помогал инвесторам получить потребительские кредиты на свое имя для направления дополнительных средств в фирму и сфальсифицировал как минимум одно письменное показание под присягой, в котором утверждалось, что личность инвестора была украдена для получения такого кредита.
Прокуроры утверждают, что Абиди перевел более 1,9 миллиона долларов средств инвесторов на себя и членов семьи, а также не указал доход от операции в своих федеральных налоговых декларациях.
«Схемы Понци, мошенничество с криптовалютой и финансовое мошенничество могут иметь разрушительные последствия для отдельных инвесторов, нанести ущерб финансовым учреждениям и нанести ущерб казначейству США», — заявил прокурор США Д. Майкл Дунавант в своем заявлении. «Мы благодарим наших партнеров из федерального агентства за их выдающееся расследование по этому вопиющему делу. Где бы ни произошло мошенничество в Западном округе Теннесси, этот офис будет готов привлечь преступников к ответственности».
Обвинение включает в себя обвинения в электронном мошенничестве, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, помощи в подготовке фальшивых налоговых деклараций и отмывании денег. Если Абиди будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему могут грозить десятилетия в федеральной тюрьме.
