Zondagrypto, которая раньше была ведущей криптовалютной платформой в Восточной и Центральной Европе, исчезла после того, как исчезли оба ее топ-менеджера, а сотни тысяч пользователей были заблокированы от доступа к своим средствам.
Этот инцидент служит напоминанием криптоиндустрии, которая все еще борется за признание, о том, как быстро может исчезнуть доверие людей, если они не будут знать, что происходит с их инвестициями.
Ущерб не ограничивается Польшей и Эстонией, где этот обмен имеет свои корни. Криптовалюты получили политическое и институциональное признание отчасти благодаря президенту Дональду Трампу, чье семейное криптовалютное предприятие, как сообщается, заработало 1,4 миллиарда долларов, как отмечает New York Times (Times).
Тем не менее, Zondacrypto демонстрирует, что старая проблема мошенничества в бизнесе по-прежнему актуальна. По данным CoinMarketCap, ее токен ZND потерял 99,9% своей стоимости, а платформа, на которой он хранит депозиты клиентов, не работает с апреля.
Два босса ушли за четыре года
Платформа стартовала как BitBay в 2014 году в Катовице и была основана Сильвестром Сушеком, сыном шахтера, которого СМИ в Польше называли «криптокоролем». Согласно более ранним сообщениям Cryptopolitan, Сушек исчез в марте 2022 года в возрасте 34 лет после того, как отправился на склад топлива недалеко от Катовице, чтобы встретиться со своим партнером Марианом Вшолеком.
Его семья считает, что его похитили и убили. Позже польская прокуратура обвинила Вжолека в членстве в организованной преступности, крупномасштабном мошенничестве с НДС, отмывании денег и незаконном лишении свободы, связанном с исчезновением Сушека. Как сообщает Times, позже Вшолек также исчез.
Теперь дело взял на себя адвокат, представляющий Сушека, Пшемыслав Крал. Последнее сообщение от него было через социальные сети 16 апреля 2026 года, в котором он посоветовал всем клиентам сохранять спокойствие. С тех пор прошло четыре месяца, хотя «Таймс» утверждала, что его несколько раз видели в таких местах, как Израиль, Ботсвана и Дубай.
Роберт Ногацкий, адвокат из Варшавы, выступающий от имени клиентов, которые не могут получить доступ к своей собственности, заявил, что:
«Это было мошенничество с первого дня».
Кошелек мог открыть только пропавший мужчина
Крал заверил встревоженных клиентов, что у Zondacrypto было 4500 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 336 миллионов долларов, а ключи были только у Сюшека.
Однако, по данным компании Recoveris, занимающейся криминалистической экспертизой блокчейнов, это неправда. Их расследование показало, что основной горячий биткойн-кошелек Zondacrypto показал падение активов на 99,7% по сравнению с зарегистрированным максимальным среднемесячным показателем 55,7. $БТД в августе 2024 г. до 0,18 $БТД в марте 2026 года. По состоянию на 1 апреля у Zondacrypto было 0,086 $БТД остальное стоит около 9700 долларов.
По данным Recoveris, на аналогичных европейских биржах в среднем было 308 $БТД в своих основных горячих кошельках. Recoveris отметил, что в период с середины декабря 2025 года по начало апреля компания инициировала перевод 511 транзакций из кошельков Zondacrypto на депозитный адрес в Kraken в период с середины декабря 2025 года по начало апреля на сумму примерно 21 миллион долларов.
Биржа отказалась раскрыть адреса кошельков в качестве доказательства своих холодных резервов и сослалась на правила Европейского Союза MiCA и DORA. Оба регламента не запрещают раскрытие информации.
Эстония отзывает лицензию, часы Брюсселя истекают
29 июня 2026 года Служба финансовой разведки Эстонии (ПФР) аннулировала лицензию BB Trade Eesti OÜ, материнской компании Zondacrypto. Ранее, 18 мая, ПФР уже временно приостановило действие некоторых лицензий компании, не позволив ей принимать новых клиентов.
Агентство добавило, что его возможности ограничены, поскольку его целью является надзор за соблюдением законов о борьбе с отмыванием денег, а не проверка того, действительно ли средства клиентов существуют и надежно хранятся.
Время обрушения добавило драматизма. Статья 143 MiCA требует, чтобы поставщики, работающие в соответствии с ранее существовавшими национальными режимами, могли продолжать свою деятельность только до 1 июля 2026 года или до тех пор, пока их заявка не будет одобрена или отклонена Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Эстонская лицензия Zondacrypto исчезла всего за два дня до установленного срока.
Прокуроры связывают это с делом об организованной преступности
Согласно заявлению, опубликованному 3 августа, расследование Zondacrypto, проводимое региональной прокуратурой в Катовице, было объединено с расследованием Национальной прокуратуры, проводимым отделом организованной преступности и коррупции в Силезском воеводстве.
Прокуроры ведут ряд расследований по поводу создания и функционирования BitBay и Zondacrypto, в том числе расследование, связанное с исчезновением Сушека.
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Zondacrypto в связях с российскими преступными синдикатами и спецслужбами, указав на финансовые связи компании с правыми политиками и событиями в Польше.
Выступая в Сейме 17 апреля, он заявил, что восхождение Zondacrypto к успеху началось «с денег русской мафии».
На данный момент его клиентов беспокоят только два вопроса: судьба их вкладов и будущее двух пропавших без вести руководителей.
