Bank of America Insider помогает преступникам и незаконным предприятиям стимулировать средства в массовом глобальном заговоре: Министерство юстиции США

По данным Министерства юстиции США (Министерство юстиции (Министерство юстиции (Министерство юстиции (Министерство юстиции США, инсайдер Банка Америки признает себя виновным в повышении глобального заговора отмывания денег, который помогал торговцам наркотиков и другими незаконными предприятиями.

Министерство юстиции говорит, что бывший сотрудник Bank of America Rongjian Li был членом наряда отмывания денег и торговли наркотиками, возглавляемым Джин Хуа Чжан.

По словам прокуроров, Ли использовал свою должность в банке с 2021 по 2022 год, чтобы помочь преступной организации открыть несколько счетов.

Затем организация Чжана использовала учетные записи BOFA, некоторые из которых были зарегистрированы с использованием поддельных паспортов, чтобы отмыть незаконные средства.

«В рамках его участия, когда системы финансового аудита банка отмечают или заморозили счета о подозрительной деятельности, Ли помог Чжангу обойти протоколы борьбы с отмыванием денег банка и переместить незаконные средства в другие места.

Кроме того, Ли наблюдал, что он сидел рядом с Чжангом на ужине в Нью -Йорке, где Чжан обсуждал различные проценты платы, которые он обвинял различные уголовные группы за торговлю наркотиками и мошенничество ».

Считается, что организация Чжана отмыла миллионы долларов за месяцы, согласно DOJ.

«Расследование показало, что за одну плату Чжан отмыл объемные денежные средства для торговцев наркотиками и отмывали прибыль от других нелегальных предприятий. Менее чем за год Чжан и его организация отмывали по меньшей мере 25 миллионов долларов доходов от наркотиков и средств от других нелегальных предприятий через тайные агенты ».

Ли признал себя виновным в обвинении в заговоре с целью совершения отмывания денег. Он сталкивается с денежным штрафом и тюремным заключением.

«Обвинение в заговоре отмывания денег предусматривает наказание в тюрьме на срок до 20 лет, до трех лет контролируемого освобождения и штраф в размере до 500 000 долл. США, или вдвое превышающую сумму, в зависимости от того, что больше».

Сгенерированное изображение: Midjourney

XRP уже восстановил 20%, огромный объем продаж Ethereum (ETH) до 2000 долларов США, шестая попытка восстановления Shiba Inu (Shib): еще одна авария?
Сегодня Crypto Market Consolidates: BTC по цене 82 684 долл.

Похожие посты

Пакетные услуги

  • Быстрая выплатаПоощренияБез оценки
    Подробнее
    Каско «КАСКО-Переход» | АО “МАКС”

    Стоимость от:

    1 000₽

    Срок:

    До 12 мес.

    Время выплаты:

    За 1 день

    Бонусы:

    Есть

    Решение:

    5 минут

    Описание компании: АО «МАКС» — один из старейших и наиболее авторитетных участников российского страхового рынка, работающий с 1992 года, предлагающий клиентам разнообразные страховые решения с акцентом на автострахование и демонстрирующий устойчивость, высокие стандарты обслуживания и обширную филиальную сеть по всей территории РФ.

    Актуальные тарифы: программа КАСКО «Переход» от АО «МАКС» предлагает индивидуальный расчет стоимости полиса на основании технических характеристик автомобиля, региона регистрации и водительского стажа, с максимальной скидкой до 30% для безаварийных клиентов, ранее застрахованных в других компаниях.

    Условия: страховой договор оформляется на срок до 12 месяцев и покрывает риски ущерба, хищения и полной гибели автомобиля, включая возможность настройки покрытия под конкретные нужды — от полной защиты до одного страхового случая с лимитом компенсации до 50 000 рублей.

    Опции: доступен конструктор полиса, позволяющий выбрать необходимые сервисы — страхование от несчастного случая, защита дополнительного оборудования, расширение действия полиса за пределы РФ, а также GAP-программа, гарантирующая выплату полной страховой суммы без учета износа в случае полной гибели авто или его угона.

    Требования: участие в программе «КАСКО-Переход» доступно как физическим, так и юридическим лицам, имеющим положительную страховую историю без убытков в предыдущей компании, с обязательным подтверждением безаварийного вождения за предыдущий период.

    Документы: для оформления потребуются копия предыдущего договора КАСКО, заявление по форме АО «МАКС», паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС или ПТС — минимальный комплект бумаг обеспечивает простоту перехода и сокращает время ожидания.

    Подача заявки: оформление возможно через офис компании, где клиент получает консультацию, расчет стоимости и заключение договора в кратчайшие сроки, с последующим возможным продлением через сайт или мобильное приложение без необходимости повторного визита.

    Средний рейтинг продукта: 4,6 из 5 звёзд, согласно оценкам клиентов, которые отметили оперативность выплат, выгодные тарифы и гибкость условий страхования.

  • Быстрая выплатаПоощренияБез оценки
    Подробнее
    Каско Макс | АО “МАКС”

    Стоимость от:

    1 000₽

    Срок:

    До 12 мес.

    Время выплаты:

    За 1 день

    Бонусы:

    Есть

    Решение:

    5 минут

    Описание компании: АО «МАКС» — один из ключевых участников российского страхового рынка, действующий с 1992 года и специализирующийся на предоставлении широкого спектра страховых услуг, включая КАСКО, с акцентом на надежность, оперативность выплат и гибкие условия для физических и юридических лиц.

    Компания заслужила доверие клиентов благодаря быстрой выплате компенсаций, программам лояльности, прозрачным условиям и современному подходу к страхованию автотранспорта.

    Актуальные тарифы: стоимость полиса КАСКО рассчитывается индивидуально на основании технических характеристик транспортного средства, региона эксплуатации и страхового стажа владельца, минимальная цена не фиксирована, но при грамотном подборе опций можно существенно сэкономить.

    Особенности базового тарифа включают полное покрытие по ущербу, угону и тотальной гибели авто, а также возможность выбора франшизы, неуменьшаемой страховой суммы и опции ремонта без учёта износа.

    Условия страхования: срок действия полиса КАСКО составляет до 12 месяцев, выплаты по страховым случаям производятся в течение одного дня, предусмотрено продление договора без убытков с предоставлением скидки до 25%.

    Возможна компенсация без предоставления справок по мелкому ущербу, полис действует как на территории России, так и за её пределами, а при полной гибели автомобиля или угоне сумма выплаты не уменьшается на коэффициент износа благодаря GAP-программе.

    Опции по полису КАСКО: включают не только базовую защиту от угона и повреждений, но и дополнительные сервисы — эвакуация транспортного средства при ДТП, выезд аварийного комиссара, сбор справок в ГИБДД, страхование дополнительного оборудования и пассажиров.

    Также доступны преимущества, такие как ремонт в официальных сервисах и замена деталей без учёта износа, возможность оформить ремонт по направлению компании и получить выплаты по мелким повреждениям без справок.

    Требования к автомобилю: возраст транспортного средства и допустимые параметры определяются техническими характеристиками, в большинстве случаев допускаются как новые, так и подержанные автомобили иностранного и отечественного производства.

    Для автомобилей не из автосалона требуется осмотр, который проводится представителем страховой компании по месту нахождения клиента, при этом автомобиль должен быть чистым, чтобы исключить скрытые повреждения.

    Необходимые документы: для оформления полиса КАСКО потребуются паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства либо ПТС.

    Наличие полного пакета документов позволяет сократить время рассмотрения заявки и оперативно приступить к страхованию.

    Подача заявки: осуществляется через визит в офис компании, а также доступна опция продления полиса через официальный сайт или мобильное приложение.

    Электронного полиса на текущий момент нет, однако процесс оформления значительно упрощён за счёт удалённого осмотра автомобиля и возможности выбора времени визита специалиста.

    Средняя оценка услуги: Средний рейтинг услуги КАСКО от АО «МАКС» составляет 4,6 звезды из 5, что объясняется высоким качеством сервиса, оперативной выплатой по страховым случаям и выгодными программами лояльности.

  • Онлайн решение
    Подробнее
    Кредит «Для малого и среднего бизнеса: Контрактник» | Банк ГПБ (АО)

    Сумма:

    5 млн. ₽ - 150 млн. ₽

    Ставка:

    16% – 22%

    ПСК:

    16,500% – 28,400%

    Срок кредита:

    1 мес - 3 лет

    Решение:

    от 3 до 7 дней

    Описание компании: Банк ГПБ (АО) является одним из крупнейших универсальных банков России, обладающим многолетней историей и устойчивыми позициями на рынке, активно поддерживающим малый и средний бизнес через специализированные кредитные программы и современные цифровые сервисы.

    Актуальные тарифы: кредит «Контрактник» для малого и среднего бизнеса предусматривает сумму от 5 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽, фиксированную процентную ставку в диапазоне 16%–22%, срок кредитования от 1 до 36 месяцев с возможностью продления до 60 месяцев при государственных контрактах и полную стоимость кредита (ПСК) от 16,500% до 28,400%.

    Условия: финансирование предоставляется до 80% от суммы контракта без первоначального взноса, обязательным условием является открытие расчетного счета в Газпромбанке и поддержание оборотов не менее 40% от лимита задолженности, а погашение осуществляется ежемесячно или по факту оплаты этапов контракта.

    Опции: предусмотрена отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев, возможность реструктуризации при задержках оплаты от заказчика, автосписание платежей с расчетного счета, а также снижение ставки при подключении зарплатного проекта или использовании пакета услуг «Бизнес-Драйв».

    Требования: заемщиком может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с опытом ведения бизнеса не менее 24 месяцев, годовой выручкой от 30 000 000 ₽, положительной кредитной историей и отсутствием задолженности перед бюджетом и банками, при этом собственник должен быть гражданином Российской Федерации в возрасте от 21 до 70 лет.

    Документы: для оформления кредита необходимы устав компании, бухгалтерская отчетность по формам №1 и №2, налоговые декларации, контракт или договор, на который запрашиваются средства, а также реестровые выписки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Подача заявки: заявление можно подать онлайн через систему «ГПБ Бизнес-Онлайн» или лично в офисе банка, предварительное решение принимается в течение 1 дня, окончательное — до 7 рабочих дней, а уведомление поступает через СМС или звонок менеджера, при этом срок действия одобрения составляет 30 календарных дней.

    Средний рейтинг услуги и компании составляет 4,4 звезды из 5, что объясняется высокой надежностью банка, прозрачными условиями кредитования и положительными отзывами клиентов, при этом отдельные замечания касаются уровня процентных ставок.

Закрыть
Категории
Закрыть Моя корзина
Закрыть Список пожеланий
Закрыть Просмотренные услуги
Закрыть
Сравнить Условия (0 Вар.)
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
Закрыть
Категории