Бывший офицер национального агентства по борьбе с преступностью, который украл 50 BTC из криминальной сети, которую он расследовал, был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения после того, как его годовой обман был выявлен с помощью анализа судебной блокчейна.
Пол Чоулз из Бристоля был приговорен в Ливерпульском суде Короны во вторник после признания виновным в краже, передаче уголовной собственности и сокрытию уголовной собственности, согласно заявлению об судебном преследовании короны.
Чоулз был впервые обвинен в марте 2025 года с 15 пунктами обвинения в уголовных преступлениях, связанных с кражей 50 BTC, что на момент кражи стоила 77 000 долларов США (60 000 фунтов стерлингов), но с тех пор выросло до 5,6 млн. Долл. США, так как Биткойнс цена поднялся до более чем 120 тысяч долларов.
Офицер, которого считали «компетентным, технически мыслящим и очень осведомленным о темной паутине и криптовалютах», использовал свою позицию во время расследования в 2017 году на рынке темного сети Silk Road 2.0, чтобы украсть БиткойнПолем
Обвиняемый был частью команды NCA, расследующей Томаса Уайта, который запустил Silk Road 2,0 менее чем через месяц после того, как ФБР закрыло оригинальный сайт в 2013 году, согласно заявлению.
Впоследствии Уайт был заключен в тюрьму в течение 64 месяцев в апреле 2019 года. В ходе расследования Chowles взяли на себя инициативу в анализе и извлечении криптографии с захваченных устройств Уайта.
Chowles перенесли украденный биткойн из «пенсионного кошелька» Уайта в различные аккаунты в период с 6 по 7 мая 2017 года, разбив криптографию на меньшие количества и направляя его через биткойн-туман, криптометральный сервис, предназначенный для скрытия следов транзакций.
«Он воспользовался своей позицией, работая над этим расследованием, выстраивая свои собственные карманы, разработав план, который, по его мнению, гарантирует, что подозрение никогда не упадет на него», — сказал Алекс Джонсон, специалист по прокуратуру специального подразделения судебного преследования.
Chowles конвертировал украденное криптографию, используя дебетовые карты Cryptopay и Wirex, составив 279 транзакций на общую сумму 144 580 долларов США (144 580 фунтов стерлингов), прежде чем их поймали.
Расследование показало, что у него были ноутбуки в его офисе, содержащие имена пользователей, пароли и заявления, касающиеся криптографических учетных записей Уайта.
Кража была первоначально приписана сам Уайт, и NCA, предполагая, что он каким -то образом получил доступ к своему кошельку во время заключения.
Тем не менее, белые последовательно отрицали участие, и к концу 2021 года пропавший биткойн был списан как невозможный.
Полиция Мерсисайда взломала дело с помощью фирмы по анализу блокчейна, которая проследила фонды, несмотря на их прохождение через услуги смешивания.
После пяти лет покоя власти восстановили устройства, содержащие частные ключи во время обыска по резиденции Chowles.
Главный инспектор детектива Джона Блэка из Бюро по разведке полиции Мерсисайда заявил, что дело показало, что «в самых резких терминах, что никто не выше закона».
Расследование получило выгоду от расширенных полномочий, предоставленных NCA в 2024 году, что позволило агентству «захватить, заморозить и уничтожать» крипто, используемые преступниками, не требуя арестов.
С тех пор Chowles был уволен из NCA 11 июля, согласно заявлению, и Служба судебного преследования Короны теперь будет продолжать процедуру конфискации для восстановления доходов от преступности.
