Подозрительная свалка $ Eth повышает проблемы отмывания денег

Сегодня два недавно созданных кошелька продали 14 064 Ethereum ($ ETH) за 27,5 млн. Долл. США по средней цене 1 959 долл. США. Об этом сообщила фирма Blockchain Analytics Spot на сети в последнем твите. Сделки, которые происходили через децентрализованные платформы финансов (DEFI) Thorchain и Chainflip, вызвали подозрения в отмывании денег. Это из -за свежего происхождения $ ETH через эти протоколы.

За последние 8 часов два новых кошелька сбросили 14 064 $ ETH за 27,5 млн. $ DAI в среднем в 1 959 долл. США!

Что интересно? Все их $ eth только что проходили через #thorchain и #Chainflip. Совпадение или отмывание?

Следуйте за @spotonchain для получения дополнительных обновлений! pic.twitter.com/newp4rxpwj

— Пятно на цепи (@spotonchain) 28 марта 2025 г.

Таинственные транзакции $ ETH вызывают сигналы отмывания денег

Этот инцидент возникает на фоне повышенного изучения на платформах DEFI. Северокорейские хакеры использовали такие платформы, как Thorchain и Chainflip, для отмывания украденных средств из массивного взлома байбита в 1,4 миллиарда долларов. Хакеры, которые, как считается, были печально известной Lazarus Group, по сообщениям, преобразовали по меньшей мере 300 миллионов долларов украденных средств в невозможные активы.

Протоколы DEFI изо всех сил пытаются заблокировать потоки незаконных фондов

Усилия по обузданию такой незаконной деятельности шли, но они сталкиваются с значительными проблемами. Chainflip сотрудничает с компанией Crypto Security Elliptic, чтобы блокировать адреса, связанные с Северной Кореей, доступа к ее передней части. Торхейн, однако, работает без официального фронта. Несмотря на меры, группа Lazarus оказалась искусной при обходе ограничений, взаимодействуя непосредственно с кодом протокола или используя сторонние передние концы. Это позволило им продолжить отмывание значительных сумм.

Последствия этого инцидента подчеркивают продолжающееся напряжение в экосистеме Defi. В то время как платформы, такие как Chainflip и Thorchain, предпринимают шаги для предотвращения незаконного использования, некоторые эксперты предупреждают, что такие меры риск подрывают основной принцип без разрешений, который определяет Defi. Способность северокорейских хакеров использовать эти платформы подчеркивает проблемы балансировки открытости с безопасностью в быстро развивающемся крипто -ландшафте.

Xrp: 2 доллара должен быть готов, Shba Inu (Shib) Основное сопротивление отрицает, что новая цель Dogecoin (Doge) может добавить ноль
Столы Биткойн OTC сливаются — поставки сжимаются на горизонте?

Похожие посты

Пакетные услуги

  • Онлайн решениеПрямая выплатаЗарубежное лечениеВыбор клиники
    Подробнее
    ИДН Таунхаус | Абсолют Страхование
    ДМС «Путешествуюем за рубежом» | ООО “Абсолют Страхование”

    Возраст:

    1 - 65 лет

    Стоимость:

    203,23 ₽ - 2036,26 / день

    Сумма покрытия:

    35 000 $/€ - 100 000 $/€

    Описание компании: ООО «Абсолют Страхование» — универсальная страховая компания, работающая на российском рынке более 15 лет, предоставляющая широкий спектр страховых услуг, включая добровольное медицинское страхование (ДМС) для путешествующих за границу, с ориентиром на высокое качество клиентского сервиса, мгновенную активацию полиса и стабильную ассистанскую поддержку по всему миру.

    Актуальные тарифы: стоимость полиса ДМС «Путешествуем за рубежом» варьируется от 203,23 до 2036,26 рублей в день в зависимости от срока, направления поездки, страховой суммы и выбранных опций, при этом доступен большой диапазон страхового покрытия — от 35 000 до 100 000 долларов или евро, что позволяет выбрать оптимальный вариант для туристических и деловых целей.

    Условия: срок действия полиса может составлять от 1 дня до 1 года, при этом одна поездка не должна превышать 91 дня, предусмотрены как разовые, так и годовые мультиполисы с возможностью продления, полис активируется сразу после покупки, достаточно распечатать документ и взять с собой — медицинская защита начинает действовать мгновенно.

    Опции: страхование покрывает все медицинские расходы, включая оплату лекарств, госпитализацию, амбулаторное лечение, организацию транспортировки в медицинское учреждение и обратно, компенсацию за телефонные звонки, а также включает юридическую помощь до 1 500 долларов или евро и эвакуацию сопровождающих лиц, в том числе детей.

    Требования: оформить полис может любой гражданин в возрасте от 1 года до 65 лет, подключение несовершеннолетних возможно с сохранением всех опций, полис подходит для визового оформления, включая Шенгенское соглашение, действует только в указанных странах и требует указания точной географии поездки при покупке.

    Документы: для оформления страхового полиса не требуется предоставление дополнительных бумаг — достаточно указать персональные данные в онлайн-форме, после чего полис формируется автоматически и направляется на электронную почту в течение одного часа, что особенно удобно при срочной подготовке к поездке.

    Подача заявки: подать заявку на ДМС возможно полностью онлайн — выбор условий и расчёт стоимости осуществляется через официальный сайт, где можно выбрать направление, продолжительность поездки и страховую сумму, после оплаты электронный полис приходит на e-mail, при необходимости можно запросить бумажный вариант через отделения партнёрских агентств.

    Средняя оценка услуги ДМС «Путешествуем за рубежом» от ООО «Абсолют Страхование» составляет 4,6 из 5 звезд благодаря высокому уровню покрытия, отсутствию франшизы, доступности онлайн-оформления и качественной ассистанской поддержке.

  • ГосподдержкаМатеринский капиталОнлайн решение
    Подробнее
    Ипотека Мурабаха | Сбербанк
    Ипотека «Для сотрудников МВД» | ПАО Сбербанк

    Сумма:

    300 000 ₽ - 30 млн. ₽

    Ставка:

    от 5,5%

    Срок ипотеки:

    3 - 30 лет

    Первый взнос:

    от 10%

    ПСК:

    6,0% - 7,5%

    Описание компании: ПАО Сбербанк является крупнейшим универсальным финансовым институтом России, предоставляющим широкий спектр банковских, инвестиционных и цифровых услуг, с более чем 180-летней историей, масштабной сетью филиалов и современными онлайн-сервисами для удобства клиентов.

    Актуальные тарифы: Ипотечная программа для сотрудников МВД предлагает сумму кредита от 300 000 до 30 000 000 рублей с процентной ставкой от 5,5%, полной стоимостью кредита (ПСК) от 6,0% до 7,5% и сроком погашения от 3 до 30 лет, что обеспечивает гибкость под различные финансовые возможности заёмщиков.

    Условия: Кредит предоставляется на приобретение квартиры, дома или земельного участка с домом с минимальным первоначальным взносом от 10%, с возможностью рефинансирования существующих ипотек и с применением скидки 0,3% для зарплатных клиентов банка.

    Опции: Программа предусматривает добровольное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование имущества, кредитные каникулы до 6 месяцев при доходе не менее двух третей первоначального, автоплатеж без комиссии и возможность полного или частичного досрочного погашения без штрафов.

    Требования: Для участия в ипотеке необходимо быть гражданином РФ, иметь возраст от 21 года до 75 лет на момент полного погашения, официальный доход от 20 000 рублей в месяц, общий стаж работы не менее 1 года и стаж на последнем месте работы от 6 месяцев, а также предоставить справку о службе в МВД для подтверждения права на льготу.

    Документы: Для оформления кредита требуется паспорт, СНИЛС, справка о службе в МВД, подтверждение дохода в виде 2-НДФЛ или выписки со счета, договор купли-продажи, ДДУ или договор приобретения, а также выписка из ЕГРН или свидетельство о собственности на момент покупки недвижимости.

    Подача заявки: Заявка подается онлайн через платформу ДомКлик с возможностью онлайн-идентификации через Госуслуги или биометрию, решение принимается в течение 1–3 дней, а одобрение действительно 90 дней с необходимостью визита в офис для заключения договора.

    Средний рейтинг услуги и компании: Средний рейтинг ипотечной программы для сотрудников МВД и ПАО Сбербанк составляет 4,7 из 5 звезд, что отражает высокую надежность, прозрачные условия кредитования, оперативность рассмотрения заявок и положительные отзывы клиентов, подтверждающие удобство и выгоду использования продукта.

  • Онлайн решение
    Подробнее
    Кредит «Льготное кредитование АПК с господдержкой» | АО «Россельхозбанк»

    Сумма:

    до 200 млн. ₽

    Ставка:

    1% - 10,5%

    ПСК:

    индивидуально

    Срок кредита:

    1 - 15 лет

    Решение:

    Рассмотрение в офисе

    Описание компании: АО «Россельхозбанк» представляет собой ведущий государственный банк Российской Федерации, специализирующийся на кредитовании агропромышленного комплекса, предоставляя финансовые решения для фермеров, крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, поддерживая развитие отрасли и обеспечивая доступ к государственным программам субсидирования.

    Актуальные тарифы: Максимальная сумма кредита до 200 000 000 рублей с процентной ставкой от 1% до 10,5% годовых определяется индивидуально в зависимости от направления использования и финансового положения заемщика, при этом полная стоимость кредита рассчитывается персонально с учетом всех факторов и условий государственной поддержки.

    Условия предоставления кредита: Сроки кредитования варьируются от 1 до 15 лет в зависимости от типа кредита, минимальный первоначальный взнос составляет от 20% для инвестиционных проектов, а обеспечение включает залог имущества, техники, земли сельскохозяйственного назначения или недвижимости и поручительство собственников бизнеса либо супругов для индивидуальных предпринимателей.

    Опции и дополнительные возможности: Кредит предусматривает индивидуальный график погашения с возможностью досрочного полного или частичного погашения без комиссий, опцию реструктуризации платежей при финансовых трудностях, а также автоматические платежи через личный кабинет или офис банка и возможность рефинансирования ранее выданных льготных кредитов.

    Требования к заемщику: Для получения льготного кредита необходимо быть гражданином Российской Федерации, иметь официально зарегистрированное крестьянское или фермерское хозяйство, индивидуального предпринимателя либо юридическое лицо с долей дохода от сельскохозяйственной деятельности не менее 70% от общего дохода, отсутствие задолженностей по налогам более 50 000 рублей и соблюдение условий поручительства.

    Документы для оформления: Обязательными документами являются учредительные документы предприятия, финансовая отчетность за последние периоды, подтверждение цели использования кредита, договора поставки или бизнес-план для инвестиционных целей, а также документы на обеспечение залога и подтверждение дохода от реализации сельскохозяйственной продукции.

    Подача заявки и рассмотрение: Заявка подается в офисе банка для полного оформления или онлайн на консультацию с возможностью предварительного одобрения, после чего осуществляется индивидуальное рассмотрение документов и принятие решения, а клиент получает подробную информацию о кредитном продукте, условиях и ключевых преимуществах с учетом государственных субсидий.

    Средний рейтинг услуги: 4,7 звезды из 5 предоставлены кредиту «Льготное кредитование АПК с господдержкой» и АО «Россельхозбанк» за стабильные условия, прозрачные тарифы, персонализированный подход к заемщикам и высокую степень надежности в обслуживании клиентов.

Закрыть
Категории
Закрыть Моя корзина
Закрыть Список пожеланий
Закрыть Просмотренные услуги
Закрыть
Сравнить Условия (0 Вар.)
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
 Сравнить продукт
Закрыть
Категории