Иранский бизнесмен, попавший под санкции США, известный своим умением уклоняться от международных санкций, как сообщается, был связан с операциями с использованием криптовалюты, чтобы помочь Ирану финансировать свои вооруженные силы и обходить санкции.
Предполагается, что Бабак Занджани причастен к обработке финансов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На данный момент они осуществили криптовалютные транзакции на Binance на сумму около 850 миллионов долларов за последние 2 года, используя один торговый счет.
По имеющимся данным, счет действовал уже не менее 15 месяцев.
Бабак Занджани связан с крупными криптовалютными транзакциями, помогая КСИР
Согласно документам внутреннего соответствия, полученным от Binance, помимо анализа блокчейна и информации от представителей правоохранительных органов, эти транзакции включали как депозиты, так и снятие средств.
Когда следователи оценили потенциальную роль счета в деятельности страны по финансированию терроризма, они обнаружили, что почти половина этих транзакций на сумму около 425 миллионов долларов была совершена для военных страны. В сообщениях говорится, что сеть Занджани включала учетные записи, принадлежащие его сестре, подруге и директору компании, и доступ к ним осуществлялся через общие устройства.
Транзакции были связаны с криптовалютным бизнесом Zedcex Занджани, который перевел доходы от продажи иранской нефти через банки в Турции на счета Binance своей дочерней компании в Дубае. Затем переводы были переведены на другие биржи, такие как Nobitex в Иране, для обмена средств на риалы.
Несмотря на несколько тревожных сигналов, поднятых внутренними следователями, Binance, как сообщается, приступила к завершению этих транзакций. К ним относятся участие и связи Ирана, а также доступ из Тегерана. ТОсновной аккаунт все еще жив.
Binance находится под следствием за обработку иранских финансовых транзакций, несмотря на обещанные реформы. Кроме того, были и другие случаи, не охваченные биржей, когда центральный банк Ирана перевел 107 миллионов долларов через счета Binance в 2025 году, тогда как в период с 2024 по 2025 год прямые транзакции с Binance составили 260 миллионов долларов.
Как Бабак Занджани попал в поле зрения санкций США?
Занджани первоначально прославился как нарушитель санкций благодаря нефтяным сделкам, которые сделали его богатым. В 2013 году США ввели санкции против Занджани за использование малазийского банка для перевода миллиардов долларов от имени иранского режима.
Санкции были приостановлены в 2016 году после заключения ядерного соглашения, но восстановлены в 2026 году после его роли в содействии финансовым переводам в КСИР через криптовалютные биржи, а также других действий, связанных с его управлением Zedcex.
Занджани судили в Иране и приговорили к смертной казни в 2016 году за растрату, приговор был отменен в 2024 году. Он по-прежнему вовлечен в судебную тяжбу с иранским центральным банком из-за невыплаченных кредитов. В декабре он разместил адреса кошельков в социальных сетях и непреднамеренно раскрыл подробности более широкой системы предотвращения санкций, основанной на Nobitex.
Занджани называет себя «антисанкционным оператором» и «солдатом экономического Басидж», публично одобряющим технологию блокчейна для уклонения от западных финансовых институтов.
Его представитель отвергает обвинения в отмывании денег и уклонении от санкций через криптобиржи.
Иран усиливает криптостратегию на фоне обострения напряженности
Иран владеет значительным количеством криптоактивов, оцениваемым в 7,7 миллиарда долларов, чтобы справиться с санкциями. КСИР направляет почти 3 миллиарда долларов в криптовалюте через цифровые каналы. Среди прочего, это предполагает использование криптовалют для расчетов по торговле нефтью, в том числе для оплаты перевозки танкеров через Ормузский пролив.
Как сообщает Криптополитан, Иран запустил новую схему морского страхования, поддерживаемую криптовалютой, под названием Hormuz Safe, предназначенную для защиты судов, следующих транзитом через стратегически важный Ормузский пролив.
Эта инициатива, поддерживаемая биткойнами, была запущена в середине мая 2026 года и направлена на обслуживание иранских судоходных предприятий и владельцев грузов, следующих по этой чрезвычайно важной энергетической артерии.
В нынешнем виде Министерство юстиции конфисковал криптовалюту на сумму почти полмиллиарда долларов, связанную с Ираном. Были выпущены предупреждения относительно участия КСИР в криптовалюте. В частности, упоминался стейблкоин USDZ, созданный Ираном.
