Президент Аргентины Хавьер Майлей и его сестра Карина не смогли посетить запланированную сессию, связанную со скандалом с монетой Мем Веса.
Интересно, что ни один законные представители не появились от их имени. Виртуальное слушание стало предварительным шагом перед потенциальным гражданским судебным разбирательством, связанным с многомиллионной крипто-схемой.
Согласно сообщению аргентинской газеты Página/12, цифровая конференция, организованная с официальным посредником, увидела посещаемость только одного адвоката, который представлял подсудимого Мануэля Терроне. Годой, по сообщениям, имел ранее участие с аналогичными финансовыми нарушениями.
Федеральный судья усиливает расследование Весов
Федеральный судья Мария Сертини усилил расследование, официально попросив Центральный банк предоставить доступ к финансовым отчетам президента. Судебный приказ, который распространяется на Карину Майлей, генерального секретаря президента, ищет банковскую информацию, датируемую 2023 году.
Расследование следует утверждениям о том, что у Милиса были связи с промоутерами криптовалюты Весов (Весов). Весы рухнули вскоре после того, как президент одобрил его в социальных сетях. Судебные документы показывают, что мошенничество, возможно, повлияло на приблизительно 25 жертв по всей Аргентине и на международном уровне, причем убытки оцениваются в 4,5 миллиона долларов.
Servini уже переехал на замораживание активов, принадлежащих нескольким бизнесменам, участвующим в создании и продвижении цифровой валюты.
Среди целенаправленных — Маурисио Новелли, основатель технического форума Аргентины, который, как сообщается, связал Милиса с американским разработчиком Хейденом Дэвисом; Серхио Моралес, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам; и личность в социальных сетях Мануэль Терронов Годой.
Юридический иск против Новелли распространяется на членов семьи, включая его мать, Марию Алисию Рафаэле и сестру Марию Пию Новелли.
Кадры безопасности из филиала банка Galicia показывают, что женщины, входящие с пустыми мешками, 17 февраля и уходящие с явно полными контейнерами. Это был всего лишь один рабочий день после одобрения криптовалюты президента Мили.
«В 11:03:08 женщины наблюдали, как выходили из филиала с их сумочкой и рюкзаком, кажущимися значительно более заполненными, чем когда они прибыли», — говорится в отчете федеральной полиции от Отдела отмывания денег.
Споры начались 14 февраля, когда президент Милей продвигал запуск Весов на его социальных платформах. В то время как криптовалюта кратко оценилась в стоимости, она быстро погрузилась. Впоследствии Milei опубликовал заявление, в котором говорилось, что он не знал о деталях транзакции.
