В успешном сотрудничестве между Таиландом и Китаем правоохранительные органы демонтировали крупную сеть торговли людьми, управляемая криптовалютой, что привело к аресту двух человек и захвату в размере 2,5 миллионов долларов в USDT.
Совместная операция в Таиланде и Китае разворачивает преступления, основанные на криптовалюте
Операция, которая проходила 5 февраля, была скоординированной попыткой между полицейским участком Тайского Хуамарка и полицейской кибер -группой (PCT). Власти совершили налет на роскошную резиденцию, где были задержаны два китайских граждане, 29-летняя Йе Вани и 30-летняя Ли Вейджи. Подозреваемые попытались удалить важные данные из своих телефонов в попытке избежать захвата, но были быстро арестованы. Во время рейда следователи также обнаружили 44 550 долларов в скрытых активах, связанных с криптовалютными кошельками.
Значительный прорыв произошел 7 февраля, когда совместное расследование показало, что подозреваемые были связаны с деятельностью по торговле людьми вблизи округа Мэй Сот, недалеко от границы Таиланда с Мьянмой.
Согласно отчету местных СМИ Хасода Инглиша, премьер-министр Паэтонгтарн Шинаватра быстро направил высокопоставленных чиновников полиции, в том числе генеральный полицейский Китт-Рэт Фанфетч и Генеральный полицейский Тэтчай Питанелябут, чтобы обеспечить продолжение сотрудничества с китайскими коллегами.
Поскольку расследование вырывалось глубже, власти также связали мошенников с мошенническими операциями по продажам в Таиланде и подозревают дальнейшую незаконную деятельность в Пномпене, Камбоджа. В дополнение к обвинениям оба подозреваемых теперь сталкиваются с обвинениями в общественном мошенничестве. Правоохранительные органы попросили уголовного суда отказаться от залога, поскольку они продолжают исследовать полную сеть операции и определять любых дополнительных сообщников. Этот инцидент подчеркивает растущее использование криптовалют в мошенничестве и незаконной деятельности. Недавно Такуми Нива, 30-летняя японская звезда настольного тенниса и бронзовый призер на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, был арестован по подозрению в участии в незаконных онлайн-азартных играх с использованием криптовалюты.
Также прочитайте: Адвокат Верховного суда арестован за криптуру, связанную с преступностью
